حالات دراسية لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة
فهم مخاطر الجرائم المالية في الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة
تستكشف هذه الدورة التدريبية مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية التجارية والتجزئة، وتتناول التحديات المميزة التي تواجهها البنوك والاتحادات الائتمانية المجتمعية والبنوك الرقمية/المنافسة، فضلاً عن مخاطر الجرائم المالية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية والتمويل، مع التركيز على تحليل إجراءات الرقابة وتعزيزها.
محتوى الدورة التدريبية الخاصة بالخدمات المصرفية التجارية والتجزئة
سيفحص المشاركون المنتجات والخدمات الرئيسية، ويحددون المخاطر المتعلقة بالجرائم المالية، ويقيّمون الضوابط الرقابية اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
تم تضمين هذه الدورة التدريبية المعتمدة في حزمة امتحان CAMS كمادة اختيارية، وهي متوفرة أيضًا للشراء بشكل منفصل للمتعلمين الذين لا يسعون للحصول على شهادة CAMS .
ستتعلم
- فهم مخاطر الجرائم المالية الرئيسية عبر منتجات الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة وأنواع العملاء.
- تحديد العلامات الحمراء التحذيرية في منتجات التجزئة العالية المخاطر، والإقراض الشخصي، وعروض الرهن العقاري.
- تقييم المخاطر التي تتفرد بها البنوك المجتمعية، والاتحادات الائتمانية، والبنوك الرقمية/المنافسة.
- تقييم حالات دراسية حقيقية لتحديد مواضع فشل الضوابط وكيفية تعزيز إجراءات مكافحة الجرائم المالية.
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- مخاطر خدمات بنوك التجزئة في الحسابات والبطاقات ومعالجة النقد والمنتجات المدفوعة مسبقًا
- نقاط ضعف الجرائم المالية في الإقراض الشخصي والرهون العقارية وإساءة استخدام المقترض.
- التحديات التي تواجهها مكافحة تمويل الإرهاب في البنوك المجتمعية والاتحادات الائتمانية والبنوك الرقمية/المنافسة.
- مخاطر القروض التجارية والخزانة المدعومة بأمثلة من حالات واقعية.
الجمهور المستهدف
صُممت هذه الدورة التدريبية لكل من يحتاج إلى رؤية عملية تستند إلى حالات دراسية حول كيفية استغلال منتجات الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة وكيفية تعزيز الضوابط لمنع ذلك.
مثالية للمتخصصين في:
- الامتثال لخدمات بنوك التجزئة
- خدمات البنوك التجارية ومخاطر الائتمان
- عمليات مكافحة الجرائم المالية وتحقيقاتها
- الإشراف على البنوك المجتمعية والاتحادات الائتمانية
- فِرَق الامتثال في البنوك الرقمية/المنافسة
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- 90 دقيقة من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
- شهادة إنجاز عند إكمال الدورة التدريبية
هل ترغب في التقدّم أكثر؟
اكتشف عناوين إضافية مشابهة لهذا. اطّلع على القائمة الكاملة لدراسات حالة مكافحة غسل الأموال الخاصة بالقطاعات والدورات التدريبية حول الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS