الشهادات والتدريب
تزوّد شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS) أخصائيي مكافحة الاحتيال بإطار تعليمي شامل ومتوازن مصمم خصيصًا للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS)
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) هي المعيار العالمي للكفاءة في مجال مكافحة غسل الأموال، وهي معترف بها عالميًا من قِبل المؤسسات والحكومات والهيئات التنظيمية. فهي تعزز فهمك لمبادئ مكافحة الجرائم المالية، وتساعدك في الحد من المخاطر المؤسسية وتطوير مسيرتك المهنية في مجال مكافحة غسل الأموال في آن واحد.
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)
تمنح شهادة الأخصائي المعتمد في العقوبات العالمية (CGSS) المهنيين المعرفة اللازمة للتعامل مع أنظمة العقوبات العالمية المعقدة وتعزيز الامتثال المؤسسي.
شهادة الأخصائي المعتمد في العقوبات العالمية (CGSS)
دراسة حالات الامتثال للعقوبات
This course uses real-life case studies to reinforce sanctions compliance concepts, enhancing AFC professionals' critical thinking skills. Sign up today!
دراسة حالات الامتثال للعقوبات
بناء برنامج الامتثال للعقوبات
Learn to construct comprehensive sanctions compliance programs, including risk assessment and screening policies, in this course for AFC experts. Sign up today!
بناء برنامج الامتثال للعقوبات
كشف تقنيات التهرب من العقوبات والتحقيق فيها
Learn how to identify sanctions evasion tactics and conduct effective investigations to strengthen your compliance program. Register now to begin.
كشف تقنيات التهرب من العقوبات والتحقيق فيها
حالات دراسية لمكافحة غسل الأموال في بنوك الاستثمار وخدمات الشركات
تتناول هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الخاصة بالمصارف المؤسسية والاستثمارية. وسيستكشف المشاركون المنتجات والخدمات عالية المخاطر – بما في ذلك تمويل التجارة، وأدوات الاستثمار المصرفي، والعلاقات المصرفية مع مؤسسات خدمات الأموال (MSBs) ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs) – ويتعلّمون كيفية تحديد المؤشرات التحذيرية المرتبطة بها.
حالات دراسية لمكافحة غسل الأموال في بنوك الاستثمار وخدمات الشركات
الأطر العالمية لمكافحة الجرائم المالية، والحوكمة، واللوائح التنظيمية
اكتسب فهمًا راسخًا للأطر العالمية لمكافحة الجرائم المالية (AFC)، وهياكل الحوكمة، والتوقعات التنظيمية الرئيسية عبر مختلف الولايات القضائية.
اقترب خطوة إضافية من شهادة CAMS — تُعد هذه الدورة جزءًا من المسار الأساسي للشهادات ضمن برنامج CAMS.
الأطر العالمية لمكافحة الجرائم المالية، والحوكمة، واللوائح التنظيمية
حالات دراسية في مكافحة غسل الأموال لشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
توفّر هذه الدورة فهماً شاملاً لمؤسسات خدمات الأموال (MSBs)، ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs)، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ومنصّات التجارة الإلكترونية، مع التركيز على منتجاتها والمتطلبات التنظيمية وأدوارها ضمن المنظومة المالية.
