حالات دراسية في مكافحة غسل الأموال لشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
فهم مخاطر الجرائم المالية في شركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
تقدم هذه الدورة التدريبية فهمًا شاملاً لشركات الخدمات المالية (MSB)، ومزوّدي خدمات الدفع (PSP)، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، ومنصات التجارة الإلكترونية، مع التركيز على منتجاتهم ومتطلباتهم التنظيمية وأدوارهم داخل النظام المالي.
محتوى الدورة التدريبية الخاصة بشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
سيستكشف المشاركون المخاطر المرتبطة بهذه الكيانات ويتعلمون كيفية تصميم برامج فعالة لمكافحة الجرائم المالية. تتناول الدورة أيضًا كيفية استخدام مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ومنصات التجارة الإلكترونية لرخص شركات الخدمات المالية (MSB) ومزوّدي خدمات الدفع (PSP) من أجل تعزيز خدماتهم.
تم تضمين هذه الدورة التدريبية المعتمدة في حزمة امتحان CAMS كمادة اختيارية، وهي متوفرة أيضًا للشراء بشكل منفصل للمتعلمين الذين لا يسعون للحصول على شهادة CAMS .
ستتعلم
- شرح المنتجات والخدمات واللوائح التي تحكم شركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، ومنصات التجارة الإلكترونية
- التمييز بين النماذج التقليدية لشركات الخدمات المالية/مزوّدي خدمات الدفع وطرق الدفع البديلة، وتقييم كيفية الاستفادة من الترخيص عبر النظام
- تحديد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالدفع ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك سلوكات العملاء العالية المخاطر
- تطبيق الرؤى المستندة إلى الحالات لتعزيز برامج مكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والمراقبة المستمرة
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- الالتزامات التنظيمية ونماذج الترخيص لشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، ومنصات التجارة الإلكترونية
- المخاطر المتعلقة بشركات الخدمات المالية، وجهات تجميع المدفوعات، والبنوك المستحوذ عليها/المصدرة، وأدوات الدفع البديلة
- نقاط ضعف مكافحة غسل الأموال في عمليات تبادل الأصول الافتراضية، ومزوّدي خدمات المَحافظ، وحالات الاستخدام المتعلقة بالعملات المشفرة
- الحالات الدراسية التي تتضمن إجراءات الإنفاذ، واستراتيجيات توسيع المدفوعات، وسيناريوهات المخاطر عبر النظام
الجمهور المستهدف
مصممة لفِرَق مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والامتثال، والمخاطر، والانضمام، والفِرَق التنظيمية التي تحتاج إلى فهم عملي للمخاطر في أنظمة الدفع الحديثة والأصول الافتراضية.
مثالية للمتخصصين الذين يعملون مع أو يشرفون على ما يلي:
- شركات الخدمات المالية ومزوّدو خدمات التحويلات المالية
- شركات الدفع وجهات اكتساب التجار
- منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع البديلة
- عمليات تبادل الأصول الافتراضية، ومزوّدو خدمات المَحافظ، ومصدّرو الرموز
- المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مصرفية إلى شركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- 90 دقيقة من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
- شهادة إنجاز عند إكمال الدورة التدريبية
هل ترغب في التقدّم أكثر؟
اكتشف عناوين إضافية مشابهة لهذا. اطّلع على القائمة الكاملة لدراسات حالة مكافحة غسل الأموال الخاصة بالقطاعات والدورات التدريبية حول الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS