الفحص

تقييم المخاطر المؤسسية إدارة السياسات الإبلاغ التنظيمي سياسة وإدارة الاحتيال ضوابط التدقيق إدارة المخاطر التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات التحكم في سير العمل فحص الشخصية البارزة سياسيًا فحص الدعاية السلبية فحص العقوبات فحص الأسماء فحص المعاملة / الدفع إدارة القوائم