Casos de Estudio sobre PLD para MSBs, PSPs y VASPs
Comprensión de los riesgos de delitos financieros en MSBs, PSPs y VASPs
Este curso ofrece una comprensión integral de las empresas de servicios monetarios (MSBs), los proveedores de servicios de pago (PSPs), los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y las plataformas de comercio electrónico, con un enfoque en sus productos, requisitos regulatorios y funciones dentro del ecosistema financiero.
Contenido del curso sobre MSBs, PSPs y VASPs
Los participantes explorarán los riesgos asociados con estas entidades y aprenderán a diseñar programas eficaces de cumplimiento contra delitos financieros. El curso también aborda cómo los VASPs y las plataformas de comercio electrónico utilizan licencias de MSB/PSP para ampliar sus servicios.
Este curso certificado forma parte de las opciones electivas disponibles dentro del paquete del examen CAMS sin costo adicional. También está disponible para su compra independiente para quienes no estén cursando la Certificación CAMS.
Qué aprenderá
- Explicar los productos, servicios y regulaciones que rigen a las MSBs, PSPs, VASPs y plataformas de comercio electrónico.
- Distinguir entre los modelos tradicionales de MSB/PSP y los métodos de pago alternativos, y evaluar cómo se aprovechan las licencias en todo el ecosistema.
- Identificar los riesgos de delitos financieros vinculados a pagos y VASPs, incluidos los comportamientos de clientes de alto riesgo.
- Aplicar conocimientos basados en casos para fortalecer los programas de prevención de lavado de dinero, las evaluaciones de riesgo y la supervisión continua.
Temas clave del curso
- Obligaciones regulatorias y modelos de licenciamiento para MSBs, PSPs, VASPs y plataformas de comercio electrónico.
- Riesgos relacionados con empresas de servicios monetarios, agregadores de pagos, bancos adquirentes/emisores y herramientas de pago alternativas.
- Vulnerabilidades de prevención de lavado de dinero (PLD) en intercambios de activos virtuales, proveedores de billeteras y casos de uso vinculados a criptomonedas.
- Estudios de casos sobre acciones de cumplimiento, estrategias de expansión de pagos y escenarios de riesgo en todo el ecosistema.
Audiencia prevista
Diseñado para equipos de AML, AFC, cumplimiento, gestión de riesgos, incorporación de clientes y regulación que necesiten una comprensión práctica de los riesgos en los ecosistemas modernos de pagos y activos virtuales.
Ideal para profesionales que trabajan con o supervisan:
- MSBs y proveedores de remesas
- Empresas de pagos y adquirentes de comercios
- Plataformas de comercio electrónico y sistemas de pago alternativos
- Intercambios de activos virtuales, proveedores de billeteras y emisores de tokens
- Instituciones financieras que brindan servicios bancarios a MSBs, PSPs o VASPs
Estructura del curso
- En línea y a su propio ritmo
- 90 minutos de estudio
- Completar en un plazo de cuatro semanas
- Certificado de logro al finalizar el curso
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Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
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