حالات دراسية لمكافحة غسل الأموال في بنوك الاستثمار وخدمات الشركات
فهم مخاطر الجرائم المالية في بنوك الاستثمار وخدمات الشركات
تتناول هذه الدورة التدريبية مخاطر الجرائم المالية الخاصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات سيستكشف المشاركون المنتجات والخدمات العالية المخاطر، بما في ذلك تمويل التجارة، أدوات الاستثمار المصرفي والعلاقات المصرفية مع شركات الخدمات المالية (MSB) ومزوّدي خدمات الدفع (PSP) وسيتعلمون كيفية تحديد العلامات التحذيرية الحمراء المرتبطة بها.
محتوى الدورة التدريبية الخاصة ببنوك الاستثمار وخدمات الشركات
ومن خلال التحليل القائم على الحالات الدراسية، سوف يقيّم المتعلمون المخاطر المرتبطة بالأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والاكتتابات العامة الأولية، ويحددون كيفية تنفيذ تدابير رقابية فعّالة ضمن بيئات مالية معقدة.
تم تضمين هذه الدورة التدريبية المعتمدة في حزمة امتحان CAMS كمادة اختيارية، وهي متوفرة أيضًا للشراء بشكل منفصل للمتعلمين الذين لا يسعون للحصول على شهادة CAMS .
ستتعلم
- فهم مخاطر الجرائم المالية الرئيسية في منتجات الشركات وبنوك الاستثمار وعملائها.
- تحديد العلامات التحذيرية الحمراء في المجالات العالية المخاطر مثل تمويل التجارة، وشركات الخدمات المالية/مزوّدي خدمات الدفع، ومنتجات الخزانة، والمعاملات المصرفية الاستثمارية.
- تقييم حالات دراسية حقيقية لرصد إخفاقات الضوابط وتحديد الإجراءات الفعالة لمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز الضوابط القائمة على المخاطر للمنتجات المعقدة مثل الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والاكتتابات العامة الأولية.
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- المنتجات المصرفية للشركات العالية المخاطر، بما في ذلك خدمات المصارف المراسلة ومنتجات الخزانة
- المخاطر المتعلقة بالعملاء، بما في ذلك شركات الخدمات المالية، ومزوّدو خدمات الدفع، ومزوّدو الخدمات المصرفية كخدمة/الخدمات المصرفية كمنصة، والجهات المانحة لخدمات الوصاية.
- مخاطر الخدمات المصرفية الاستثمارية في الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ
- لأنشطة المستندة إلى السيناريوهات التي تسلط الضوء على إجراءات الإنفاذ الحقيقية وحالات تعطُّل الضوابط.
الجمهور المستهدف
مثالية للمتخصصين الذين يعملون في:
- مكافحة الجرائم المالية (AFC)
- الامتثال أو إدارة المخاطر
- تمويل التجارة
- الخدمات المصرفية للشركات/بالجملة
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- التدقيق الداخلي
- الاستشارات أو الخدمات الاستشارية
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- 90 دقيقة من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
- شهادة إنجاز عند إكمال الدورة التدريبية
هل ترغب في التقدّم أكثر؟
اكتشف عناوين إضافية مشابهة لهذا. اطّلع على القائمة الكاملة لدراسات حالة مكافحة غسل الأموال الخاصة بالقطاعات والدورات التدريبية حول الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS