了解投资和企业银行业务中的金融犯罪风险
本课程将探讨企业和投资银行业务特有的金融犯罪风险。学员将探索高风险产品和服务，包括贸易融资，投资银行工具以及与货币服务企业(MSB)和支付服务提供商(PSP)的银行业务关系，并学习识别相关的危险信号。
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电子反洗钱证书
投资与企业银行业务反洗钱案例研究课程内容
通过案例分析，学员将评估与私募股权，风险投资和IPO相关的风险，并确定如何在复杂的金融环境中实施有效的控制措施。
本课程是公认反洗钱师（CAMS）考试组合中选修课的选项之一。有兴趣的客户也可另外单独购买本课程。
您将学会
- 了解企业和投资银行业务产品及客户的主要金融犯罪风险。
- 发现高风险领域的危险信号，如贸易融资，货币服务企业/服务提供商，国债产品和投资银行交易。
- 评估真实案例研究，以识别控制措施失效并确定有效的反金融犯罪措施。
- 加强对私募股权，风险投资和IPO等复杂产品的风险 为本的管控措施。
主要课程主题
- 高风险企业银行业务产品，包括代理银行业务和国库产品
- 与客户相关的风险，包括货币服务企业，PSP，Baas/BaaP提供商和托管人。
- 首次公开募股和并购的投资银行业务风险。
- 以情景为基础的活动，突出真实执法行动和控制措施的故障。
目标对象
适合从事以下领域工作的专业人士：
- 反金融犯罪 (AFC)
- 合规或风险
- 贸易融资
- 公司/批发银行业务
- 投资银行
- 内部审计
- 咨询或咨询
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 90 分钟课程作业
- 4 周内完成课程
- 即时得知结果和取得结业证书
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价格
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