リテール・コマーシャル銀行業務における金融犯罪リスクの把握
本コースでは、リテール・コマーシャル銀行業務に内在する金融犯罪リスクを探ります。
地方銀行や信用組合、デジタルバンク／チャレンジャーバンクが直面する特有の課題から、クレジットファシリティや資金調達に関連するリスクまでを網羅。内部統制の分析および強化に焦点を当て、実務に即した知見を習得します。
1
1
ACAMS クレジット
1
1
デジタル証明書
リテール、コマーシャルバンキング：コース内容
主要な製品やサービスを検証し、金融犯罪に関連するリスクを特定。それらのリスクを軽減するために必要な内部統制（コントロール）の評価手法を学びます。
本認定コースは、CAMS 試験パッケージに含まれる追加料金なしの選択科目の一つです。また、CAMS認定を目指さない学習者の方には、単体での購入も可能です。
習得スキル
- リテール・コマーシャル銀行業務の製品および顧客層における、主要な金融犯罪リスクの把握
- 高リスクなリテール製品、個人向けローン、住宅ローンにおけるレッドフラッグの特定
- 地方銀行、コミュニティバンク、信用組合、およびデジタルバンク／チャレンジャーバンク特有のリスク評価
- 実際のケーススタディを評価し、内部統制の不備を特定した上で、AFC対策を強化するための分析
主要トピック
- リテール銀行業務のリスク（口座、カード、現金取扱い、プリペイド製品等）
- 個人向けローン、住宅ローン、借入人の不正利用における金融犯罪の脆弱性
- コミュニティバンク、地方銀行、信用組合、デジタルバンク／チャレンジャーバンクにおけるAFCの課題
- 実際の事例に基づく、コマーシャル・レンディングおよびトレジャリーのリスク
対象者
本コースは、リテール・コマーシャル銀行製品がいかに悪用されるかについて、ケーススタディに基づいた実践的なインサイトを必要とする方、およびそれを防ぐための内部統制の強化手法を学びたい方向けに設計されています。
以下の業務に従事するプロフェッショナルに最適です：
- リテール銀行コンプライアンス
- 法人銀行業務および信用リスク
- AFCオペレーションおよび調査実務
- コミュニティバンクおよび信用組合の監督・オーバーサイト
- デジタルバンク／チャレンジャーバンクのコンプライアンス・チーム
カリキュラム概要
- オンライン・セルフペース学習
- 学習時間：約90分
- 受講期間：4週間以内
- コース修了後に修了証を発行
さらに専門性を深めたい方へ
本コースに関連する他のタイトルもぜひご確認ください。現在提供中の業界別のAMLケーススタディおよびAML規制のフレームワーク・コースの全ラインナップをご覧いただけます。
料金
一般価格での受講
US$275.00
- オンライン・セルフペース学習へのアクセス
ACAMSに入会して優待価格を適用
ACAMS会員限定価格
US$275.00
- 400時間以上のウェビナー（ライブ＆オンデマンド）
- 実務ツールキットおよびベストプラクティス・ガイド
- 世界11.5万人以上の会員ネットワークと知見
- すべてのACAMS製品が会員割引の対象
すでにACAMS会員、またはウェビナー購読者の方はこちら