AFCコンプライアンス体制の基盤構築
実効性の高い金融犯罪対策(AFC)プログラムを構築・導入・運用するための、実践的な知見とスキルを習得します。
本コースでは、リスクアセスメントや取引モニタリングから、顧客デューデリジェンス(CDD)、調査プロセス、さらには執行当局との連携まで、AFC/AMLコンプライアンス・フレームワークの主要構成要素を網羅。コンプライアンスおよびリスク管理を担当する中堅レベルのプロフェッショナルに最適な、実務に即したカリキュラムを提供します。
「AFC(金融犯罪対策)コンプライアンスプログラムの構築」コース内容
本コースは、専門特化型のトレーニングを通じて金融犯罪対策コンプライアンスの知見を深めたいプロフェッショナル向けに設計されています。銀行、フィンテック、ノンバンク、コンサルティング、法務、および事業法人等の中堅レベルの担当者を対象とし、リスクベースのAFC/AMLコンプライアンス・プログラムを構築・管理するための実践的スキルの習得を目指します。
習得スキル
- 実効性の高いAFCリスク管理プログラムの主要構成要素と、各要素における責任範囲の把握
- 各種リスクアセスメント(全社的リスク評価:EWRA等)が管理態勢の構築に与える影響の考察
- オンボーディングからスクリーニング、取引モニタリング、定期レビュー、オフボーディングに至る顧客ライフサイクル全般の管理手法
- 取引モニタリングによるアラート生成、調査の進め方、ケースの終結(SARの提出、当局連携、ベストプラクティスの適用)に関する実務プロセス
主要トピック
- AMLリスク管理プログラムの構成要素と役割
- リスクアセスメントの種類と内部統制へのインパクト
- AML/CFTプログラムおよびコントロールの設計・導入
- 取引モニタリングと調査実務
- 調査の終結と執行当局との連携
対象者
- MLRO(マネロン報告責任者)
- BSAオフィサー(BSA責任者)
- コンプライアンス責任者
- コンプライアンス担当者
- KYCアナリスト
- 内部監査担当者
- オンボーディングスペシャリスト
- リスク・コントロール・アナリスト
- AFCオペレーション・サポート
カリキュラム概要
- オンライン・セルフペース学習
- 学習時間:約5時間
- 受講期間:4週間以内
- 修了試験(全20問)
- 修了後即時に成績確認・修了証発行
CAMS認定への第一歩
「AFC(金融犯罪対策)コンプライアンスプログラムの構築」は、刷新されたCAMS認定プログラムを構成する4つのコア認定コースの1つです。
本コースと以下3つのコースを修了することで、CAMS本試験の受験資格を取得。世界で認められたCAMS認定資格の獲得へと繋がります。
よくあるご質問 (FAQs)
本コースを受講するための特定の前提条件はありません。主な対象は中堅レベルのAFC(金融犯罪対策)プロフェッショナルのスキルアップを想定していますが、業界を問わず、AMLリスクやコンプライアンス実務への理解を深めたいすべての方に最適なカリキュラムとなっています。
いいえ。本コースは完全オンラインのセルフペース形式(オンデマンド型)です。講師によるライブ講義や、他の受講生とのインタラクション(交流)機能は含まれておりません。ご自身のペースで学習を進めていただけます。
教材の閲覧およびコースの修了期限は、ご購入日から4週間です。4週間を過ぎるとアクセス権が失効しますのでご注意ください。正確な有効期限はLMS(学習管理システム)内でご確認いただけます。期限の延長をご希望の場合は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
はい。ACAMSのすべての認定トレーニングコースはマルチデバイスに対応しています。デスクトップPC、タブレット、スマートフォンなど、端末を問わずシームレスに学習を進めることが可能です。
主な違いは、学習の深さ、期間、および付与されるステータスにあります。
認定トレーニングコース: 金融犯罪対策(AFC)における特定のトピックに特化した、短期間のセルフペース学習コースです。標準的な学習期間は約4週間で、20問の修了試験に合格すると、その分野の知識を証明する「修了証」が発行されます。
認定資格プログラム: CAMS認定に代表される、包括的かつ体系的なプログラムです。AFC全般にわたる広範な知識と実務経験を検証します。数ヶ月の準備期間を要し、120問の厳格な試験に合格することで、世界的に認知された「専門資格称号」を授与されます。なお、資格保持には3年ごとの継続教育と更新(再認定)が必要です。
料金
- オンライン・セルフペース学習へのアクセス
- 400時間以上のウェビナー(ライブ&オンデマンド)
- 実務ツールキットおよびベストプラクティス・ガイド
- 世界11.5万人以上の会員ネットワークと知見
- すべてのACAMS製品が会員割引の対象