اكتسب فهمًا راسخًا للأطر العالمية لمكافحة الجرائم المالية (AFC)، وهياكل الحوكمة، والتوقعات التنظيمية الرئيسية عبر مختلف الولايات القضائية.

اقترب خطوة إضافية من شهادة CAMS — تُعد هذه الدورة جزءًا من المسار الأساسي للشهادات ضمن برنامج CAMS.

اكتشف أبرز مخاطر الجرائم المالية والأساليب التي يستخدمها المجرمون لاستغلال النظام المالي عبر مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك القطاع المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، وغيرها من قطاعات الأعمال عالية المخاطر.

اقترب خطوة إضافية من شهادة CAMS — تُعد هذه الدورة جزءًا من المسار الأساسي للشهادات ضمن برنامج CAMS.

تتناول هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الخاصة بالمصارف المؤسسية والاستثمارية. وسيستكشف المشاركون المنتجات والخدمات عالية المخاطر – بما في ذلك تمويل التجارة، وأدوات الاستثمار المصرفي، والعلاقات المصرفية مع مؤسسات خدمات الأموال (MSBs) ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs) – ويتعلّمون كيفية تحديد المؤشرات التحذيرية المرتبطة بها.

تستكشف هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الكامنة في البنوك التجارية وبنوك التجزئة، وتتناول التحديات المميّزة التي تواجهها البنوك المجتمعية واتحادات الائتمان، والبنوك الرقمية/التحدّية، إضافةً إلى مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية والتمويل، مع التركيز على تحليل وتعزيز إجراءات الرقابة.

توفّر هذه الدورة فهماً شاملاً لمؤسسات خدمات الأموال (MSBs)، ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs)، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ومنصّات التجارة الإلكترونية، مع التركيز على منتجاتها والمتطلبات التنظيمية وأدوارها ضمن المنظومة المالية.