دورات الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال

عزّز معرفتك العالمية بالخبرات المحلية

احصل على رؤى متخصصة حول المشهد التنظيمي لمكافحة غسل الأموال في الولايات القضائية الرئيسية. توفر هذه الدورات القصيرة ذات الوتيرة الذاتية والخاصة بكل دولة حول لوائح مكافحة غسل الأموال نظرة عامة على الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال الخاصة بكل دولة أو منطقة، مما يساعدك على وضع معرفتك العالمية بالامتثال في سياقها الصحيح وتطبيقها على المتطلبات المحلية.

سواء كنت تعمل في سوق واحدة أو عبر عدة أسواق دولية، فقد صُممت هذه الدورات لتعميق فهمك لكيفية تنظيم متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والقوانين واللوائح وتطبيقها وتطورها على مستوى العالم. 

رصيد معتمد من ACAMS + شهادة رقمية

هيكل الدورة

• عبر الإنترنت وبالوتيرة الذاتية
• 90 دقيقة من محتوى الدورة
• إكمال الدورة خلال أربعة أسابيع
• تقييم نهائي مكوّن من 10 أسئلة
• نتائج فورية وشهادة إنجاز عند إتمام الدورة

لِمَن هذه الدورات؟

تم تصميم دورات لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بكل دولة للمهنيين الذين يحتاجون إلى معرفة عملية بقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال، والتوقعات الرقابية، واتجاهات الإنفاذ داخل ولاية قضائية محددة. تبني هذه الدورات على دورة الأطر والحوكمة واللوائح العالمية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تقديم تحليل معمّق للإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال في منطقة أو دولة معينة. وهي مثالية للعاملين في أدوار الامتثال في المؤسسات المالية أو المنظمات الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال.

تشمل المسميات الوظيفية:

مسؤول امتثال
محلل مكافحة غسل الأموال
محلل سياسات / تشريعات
محلل قانون السرية المصرفية 
مدقق داخلي
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال 
رئيس الامتثال

التسعير

الأسعار خاضعة للضرائب المحلية.

يتضمن باقة اختبار CAMS ما يصل إلى دورتين اختياريتين. كما تتوفر هذه الدورات للشراء بشكل منفصل ويمكن إضافتها أثناء إتمام عملية شراء الباقة.

التسعير الجماعي

ارتقِ بخبرة فريقك في مجال مكافحة الجرائم المالية من خلال أسعار جماعية تفضيلية. تم تصميم حلولنا المرنة للأعمال لدعم المؤسسات بجميع أحجامها وميزانياتها. تعرّف على المزيد حول التسعير الجماعي وكيف يمكننا تخصيص التدريب بما يلبي احتياجاتك.

الدورات المتاحة لشهادات الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال

هل ترغب في التعمّق أكثر؟

عزّز تدريبك التنظيمي في مجال مكافحة غسل الأموال بدورات اختيارية مخصّصة لقطاعات محددة، تستكشف سيناريوهات واقعية للجرائم المالية عبر القطاعات الرئيسية.