تتناول هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الخاصة بالمصارف المؤسسية والاستثمارية. وسيستكشف المشاركون المنتجات والخدمات عالية المخاطر – بما في ذلك تمويل التجارة، وأدوات الاستثمار المصرفي، والعلاقات المصرفية مع مؤسسات خدمات الأموال (MSBs) ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs) – ويتعلّمون كيفية تحديد المؤشرات التحذيرية المرتبطة بها.