مكافحة الجرائم المالية (AFC): اللغة الجديدة المشتركة

"لقد انتظرتُ هذا طوال حياتي!". هكذا هتف ابن أخي ذو التسع سنوات عندما سأل معلمه مَن يستطيع الترجمة لطالب جديد وصل مؤخَّرًا إلى الولايات المتحدة. كان ابن أخي يتعلم الإسبانية من والدته ومن خلال برنامج التعلّم بالممارسة اللغوي في مدرسته الابتدائية. وعندما حان الوقت ليضع ما تعلمه موضع التطبيق، كان مستعدًا لأنه أصبح يتحدث الإسبانية بطلاقة وأصبح واثقًا بما يكفي ليقوم بالترجمة.

إن المقالة الرئيسية لهذه الطبعة: “الطلاقة في مكافحة الجرائم المالية,” مقالٌ بقلم عضو لجنة التحرير في نشرة ACAMS اليوم ستيف غورداك، حيث يوضح في مقاله أهمية اعتماد استراتيجية تحقيق قائمة على الجوانب المالية منذ البداية، وما يمكن أن تعود به من فوائد على التحقيقات. لكن في الوقت نفسه، قد يجد أوائل من تبنوا ذلك أن الإلمام باستراتيجية التحقيق ليس شائعًا لدى الجميع وقد تكون هناك حواجز لغوية مع المجموعات. حتى في هذه الحالة، لا يزال من المهم البقاء على اطّلاع دائم على التكنولوجيا واستراتيجيات التحقيق الجديدة في مجال مكافحة الجرائم المالية (AFC). فعلى غرار تعلم لغة جديدة ومواكبة تطورها باستمرار، يحتاج أخصائيو مكافحة الجرائم المالية إلى تحديث مهاراتهم في التحقيق للتواصل بشكل صحيح مع المحققين الآخرين.

أما مقالتنا الثانية التي تتصدر الغلاف، بعنوان ""الترحيب" المكلف: تحليل عمليات الاحتيال في مجال التوظيف" يأتي متسقًا مع الانتشار الواسع لعمليات الاحتيال التي ما زالت تعاني منها المجتمعات وتستلزم القدرة على قراءة ما بين سطور اللغة. في هذا المقال، يسلط الكاتبان ريتشارد غراهام وكريستيان دي ريتيس الضوء على الأرقام الصادمة التي أعلنتها لجنة التجارة الفيدرالية عن الخسائر التي تكبدها الأميركيون بسبب الاحتيال والبالغة 12.5 مليار دولار، وهو رقمٌ مذهلٌ. وضمن هذا الرقم، زادت عمليات الاحتيال في مجالَي الوظائف والتوظيف لتصل إلى أكثر من 500 مليون دولار في عام 2024. توضح لك هذه المقالة سبب هذه الزيادة، والأضرار التي أحدثها المحتالون بما يتجاوز الخسارة المالية الأولية، ومن هي المجموعات المعرضة للخطر، والأنماط التي ينبغي للبنوك أن تبحث عنها عند التعامل مع هذا النوع من الاحتيال.

ومن بين المواضيع البارزة الأخرى التي يغطيها هذا العدد هي عودة استخدام الأدوات الورقية، مثل الشيكات كإشكاليةٍ يستغلها المجرمون مجددًا؛ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومكافحة الاتجار بالبشر؛ مكافحة التعدين غير القانوني في الأمازون؛ الحركات المختلطة في تمويل الإرهاب وغيرها من المواضيع.

إضافةً إلى اللغة المشتركة لمكافحة الجرائم المالية، تحتوي هذه الطبعة على مقابلة تسلّط الضوء على قوة الإرشاد في أوكرانيا من خلال برنامج UPLIFT الذي دافعت عنه أوكسانا إهناتينكو وناتاليا خولتشنكوفا ومقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة Northwest Battle Buddies، شانون ووكر الذي يزود المحاربين القدامى بكلاب المساعدة.

بينما نستعد لكأس العالم ونتطلع إلى الأمام خلال هذه الأوقات الجيوسياسية المضطربة، من المهم أن نكون، بوصفنا أخصائيين في مكافحة الجرائم المالية، مستعدين لتلبية النداء في أي وقت قد نحتاج فيه إلى ترجمة لغة مكافحة الجرائم المالية لخطوط الأعمال التجارية، والزملاء الجدد في هذا المجال، وأعضاء مجلس الإدارة، والشركاء الآخرين في مكافحة الجرائم المالية. آمل أن نتمكن جميعًا من أن نهتف بحماسة بعبارة تشبه ما تلفظ به ابن أخي ونقول: "لقد كنت أستعد لهذه اللحظة طوال مسيرتي المهنية!"

كارلا مونتيروسا يانسي، رئيسة تحرير CAMS تابعنا على: ‎@acamstoday،