Estudos de Caso de PLD em Varejo e Commercial Banking
Compreendendo os Riscos de Crimes Financeiros no Banco de Varejo e Comercial
Este curso explora os riscos de crimes financeiros inerentes ao banco de varejo e comercial, abordando os desafios específicos enfrentados por bancos comunitários e cooperativas de crédito, bancos digitais/“challenger”, bem como os riscos relacionados a crédito e financiamento — com foco na análise e no fortalecimento dos controles.
Conteúdo do curso de Banco de Varejo e Comercial
Os participantes irão analisar produtos e serviços essenciais, identificar riscos relacionados a crimes financeiros e avaliar os controles necessários para mitigar esses riscos.
Este curso com certificado é uma das opções eletivas incluídas no pacote do exame CAMS, sem custo adicional. Também está disponível para compra individual para profissionais que não estejam buscando a certificação CAMS.
Você aprenderá a
- Compreender os principais riscos de crimes financeiros em produtos e perfis de clientes no banco de varejo e comercial
- Identificar sinais de alerta em produtos de varejo de alto risco, crédito pessoal e hipotecas
- Avaliar riscos específicos de bancos comunitários, cooperativas de crédito e bancos digitais/“challenger”
- Analisar estudos de caso reais para identificar falhas de controle e como fortalecer medidas de AFC
Principais tópicos do curso
- Riscos no banco de varejo em contas, cartões, movimentação de caixa e produtos pré-pagos
- Vulnerabilidades de crimes financeiros em crédito pessoal, hipotecas e uso indevido por tomadores
- Desafios de AFC em bancos comunitários, cooperativas de crédito e bancos digitais/“challenger”
- Riscos em crédito comercial e tesouraria com exemplos reais
Público-alvo
Este curso é voltado para qualquer profissional que necessite de uma compreensão prática, baseada em estudos de caso, sobre como produtos de banco de varejo e comercial podem ser explorados — e como fortalecer controles para prevenir isso.
Ideal para profissionais de:
- Compliance em banco de varejo
- Banco comercial e risco de crédito
- Operações e investigações de AFC
- Supervisão de bancos comunitários e cooperativas de crédito
- Equipes de compliance de bancos digitais/“challenger”
Estrutura do curso
- Online e no seu próprio ritmo
- 90 minutos de conteúdo
- Conclusão em até quatro semanas
- Certificado de conclusão ao final do curso
Quer ir além?
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Preços
- Acesso ao curso online no seu próprio ritmo
- 400 horas de webinars de treinamento ao vivo egravados
- Kit de ferramentas para profissionais e guias de melhores práticas
- Acesso à experiência de uma comunidade global de mais de 115.000 membros ao redor do mundo
- Descontos em todos os produtos ACAMS