تستكشف هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الكامنة في البنوك التجارية وبنوك التجزئة، وتتناول التحديات المميّزة التي تواجهها البنوك المجتمعية واتحادات الائتمان، والبنوك الرقمية/التحدّية، إضافةً إلى مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية والتمويل، مع التركيز على تحليل وتعزيز إجراءات الرقابة.