تستكشف هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الكامنة في البنوك التجارية وبنوك التجزئة، وتتناول التحديات المميّزة التي تواجهها البنوك المجتمعية واتحادات الائتمان، والبنوك الرقمية/التحدّية، إضافةً إلى مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية والتمويل، مع التركيز على تحليل وتعزيز إجراءات الرقابة.

توفّر هذه الدورة فهماً شاملاً لمؤسسات خدمات الأموال (MSBs)، ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs)، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ومنصّات التجارة الإلكترونية، مع التركيز على منتجاتها والمتطلبات التنظيمية وأدوارها ضمن المنظومة المالية.