Ferramentas e Tecnologias para Combater Crimes Financeiros
Aproveite o poder da tecnologia no compliance em AFC
Descubra como as principais tecnologias atuais apoiam o combate a crimes financeiros. Este curso explora como a RegTech é utilizada ao longo de todo o ciclo de vida do cliente — desde o cadastro, passando pelas ferramentas de monitoramento de AFC até as investigações internas — abordando também aspectos fundamentais como privacidade e proteção de dados, governança de sistemas e alinhamento regulatório. Obtenha insights práticos sobre seleção e implementação das soluções adequadas para fortalecer as capacidades em AFC de sua organização.
Conteúdo do curso “Ferramentas e Tecnologias para Combater Crimes Financeiros”
Este curso de tecnologia de compliance em AFC é destinado a profissionais que buscam compreender e aplicar as tecnologias utilizadas para prevenir e detectar crimes financeiros. É ideal para profissionais que estejam em estágio intermediário na carreira e que trabalham com RegTech em sistemas de compliance, dados e investigações internas em instituições financeiras e ambientes tecnológicos.
Você aprenderá a
- Descrever as principais tecnologias utilizadas para prevenir e detectar crimes financeiros
- Explicar como a tecnologia apoia o cadastro e o due diligence de clientes
- Discutir as ferramentas utilizadas para monitoramento contínuo e investigações internas
- Identificar considerações sobre privacidade, dados e aspectos regulatórios ao implementar soluções de AFC
Principais tópicos do curso
- Tecnologias que apoiam o compliance ems AFC
- RegTech para a prevenção de crimes financeiros
- Tecnologias de monitoramento e investigação
- Coleta e preparação de dados e considerações de privacidade
Público-alvo
- Analistas de crimes financeiros
- Diretor(a) de PLD (BSA Officer) MLRO
- Gestores de riscos
- Analistas de dados/sistemas (compliance)
- Analistas de filtragem (screening) de sanções
- Profissionais ou analistas de complianceAnalistas de KYC/monitoramento de transações
Estrutura do curso
- Online e no ritmo do(a) aluno(a)
- 4 horas de conteúdo
- Conclusão em 4 semanas
- Avaliação final com 20 questões
- Resultados imediatos e certificado de conclusão
O CAMS começa aqui
”Ferramentas e Tecnologias para Combater Crimes Financeiros” é um dos quatro principais cursos com certificado que compõem o programa aprimorado de Certificação CAMS.
Ao concluir este curso, juntamente com os três certificados adicionais listados abaixo, os candidatos se tornam elegíveis para prestar o exame CAMS e obter a designação CAMS globalmente reconhecida.
FAQs
Embora não haja pré-requisitos para fazer este curso de certificação para compreender os riscos do crime financeiro, ele foi elaborado para apoiar os profissionais de AFC que estejam em estágio intermediário na carreira. Ele também beneficiará qualquer pessoa de uma organização que esteja interessada em compreender os riscos de PLD e as práticas de compliance em diversos setores.
Não, este curso com certificado é totalmente online e realizado no ritmo do(a) aluno(a). Não inclui aulas ao vivo ou interação com outros alunos.
Você tem quatro semanas a partir da data da compra para acessar os materiais de estudo e concluir este curso com certificado “Compreendendo os Riscos e Métodos do Crime Financeiro”. Após quatro semanas, o acesso aos materiais de estudo será encerrado. A data exata da validade do acesso está disponível no nosso LMS. Entre em contato conosco se precisar estender o acesso.
Sim, todos os cursos com certificado ACAMS podem ser acessados em computadores, smartphones, dispositivos móveis e na maioria dos demais dispositivos.
Um curso com certificado ACAMS é um curso online curto e realizado no ritmo do(a) aluno(a), direcionado a um tema específico de Combate a Crimes Financeiros (AFC). Estes cursos foram elaborados para serem concluídos em cerca de quatro semanas e incluem uma avaliação final com 20 questões. Após a conclusão, os alunos recebem um certificado de conclusão que atesta a compreensão do assunto.
Em contrapartida, um programa de certificação ACAMS — como a Certificação CAMS — é um programa amplo e estruturado que valida o conhecimento e a experiência de um profissional em uma área mais abrangente de AFC. Os programas de certificação normalmente exigem vários meses de estudo e preparação, sendo a última etapa um exame rigoroso com cerca de 120 questões de múltipla escolha. Após a aprovação, os candidatos obtêm a certificação, que deve ser mantida por meio de formação contínua e recertificação a cada três anos.
Preços
- Acesso ao curso online no seu próprio ritmo
- 400 horas de webinars de treinamento ao vivo egravados
- Kit de ferramentas para profissionais e guias de melhores práticas
- Acesso à experiência de uma comunidade global de mais de 115.000 membros ao redor do mundo
- Descontos em todos os produtos ACAMS