Arcabouços, Governança e Regulamentações Globais de Combate a Crimes Financeiros (AFC)
Navegue pelo cenário global das regulamentações de AFC
Compreenda de forma abrangente os arcabouços, órgãos e normas internacionais de PLD que moldam o compliance em AFC em todo o mundo. Este curso explora as orientações emitidas por autoridades globais e as regulamentações vigentes em diferentes regiões e países e analisa como as instituições aplicam estas normas de governança de AFC para reforçar o compliance, realizar avaliações de riscos e apoiar a colaboração transfronteiriça.
Conteúdo do curso “Arcabouços, Governança e Regulamentações Globais de Combate a Crimes Financeiros (AFC)”
Este curso é destinado a profissionais que buscam compreender como os esforços de combate a crimes financeiros são governados e regulados nas diferentes jurisdições. É ideal para profissionais em cargos iniciais ou intermediários de compliance e gestão de riscos ou para qualquer pessoa sem familiaridade prévia com asexpectativas regulatórias globais em bancos, FinTechs, Instituições Financeiras não Bancárias e corporações multinacionais.
Você aprenderá a
- Compreender os principais órgãos internacionais que moldam as orientações de Combate a Crimes Financeiros (AFC) e como os arcabouços globais de PLD influenciam as normas de compliance
- Explorar as principais regulamentações de AFC e avaliar o impacto delas na postura de risco e nas práticas operacionais da sua organização
- Compreender como as instituições interpretam e aplicam relatórios e orientações de autoridades globais e como trabalham com órgãos de fiscalização e repressão para reforçar as defesas contra crimes financeiros
Principais tópicos do curso
- Normas e orientações globais de AFC
- Regulamentações e estruturas de fiscalização e repressão em AFC, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Austrália, Singapura, Hong Kong, China continental, Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos
- Outras regulamentações que afetam as organizações
- Aplicação das orientações e aprimoramento da cooperação em AFC
Público-alvo
- Profissionais de compliance
- Analistas de compliance regulatório
- Analistas de riscos e controles internos
- Analistas de políticas
- Auditores internos
- Funcionários de apoio às operações de AFC
- Diretores de compliance
Estrutura do curso
- Online e no ritmo do(a) aluno(a)
- 4 horas de conteúdo
- Conclusão em 4 semanas
- Avaliação final com 20 questões
- Resultados imediatos e certificado de conclusão
Quer ir mais longe?
Acrescente ao seu treinamento um curso de arcabouços regulatórios de PLD de sua preferência e obtenha insights detalhados sobre um país ou região específicos.
O CAMS começa aqui
”Arcabouços, Governança e Regulamentações Globais de Combate a Crimes Financeiros (AFC)” é um dos quatro principais cursos com certificado que compõem o programa aprimorado de Certificação CAMS.
Ao concluir este curso, juntamente com os três certificados adicionais listados abaixo, os candidatos se tornam elegíveis para prestar o exame CAMS e obter a designação CAMS reconhecida globalmente.
FAQs
Embora não haja pré-requisitos para fazer este curso de certificação para compreender os riscos do crime financeiro, ele foi elaborado para apoiar os profissionais de AFC que estão em estágio intermediário na carreira. Ele também beneficiará qualquer pessoa em uma organização que esteja interessada em compreender os riscos de PLD e as práticas de compliance em diversos setores.
Não, este curso com certificado é totalmente online e realizado no ritmo do(a) aluno(a). Não inclui aulas ao vivo ou interação com outros alunos.
Você tem quatro semanas a partir da data da compra para acessar os materiais de estudo e concluir este curso com certificado “Compreendendo os Riscos e Métodos do Crime Financeiro”. Após quatro semanas, o acesso aos materiais de estudo será encerrado. A data exata da validade do acesso está disponível no nosso LMS. Entre em contato conosco se precisar estender o acesso.
Sim, todos os cursos com certificado ACAMS podem ser acessados em computadores, smartphones, dispositivos móveis e na maioria dos demais dispositivos.
Um curso com certificado ACAMS é um curso online curto e realizado no ritmo do(a) aluno(a), direcionado a um tema específico de Combate a Crimes Financeiros (AFC). Estes cursos foram elaborados para serem concluídos em cerca de quatro semanas e incluem uma avaliação final com 20 questões. Após a conclusão, os alunos recebem um certificado de conclusão que atesta a compreensão do assunto.
Em contrapartida, um programa de certificação ACAMS — como a Certificação CAMS — é um programa amplo e estruturado que valida o conhecimento e a experiência de um profissional em uma área mais abrangente de AFC. Os programas de certificação normalmente exigem vários meses de estudo e preparação, sendo a última etapa um exame rigoroso com cerca de 120 questões de múltipla escolha. Após a aprovação, os candidatos obtêm a certificação, que deve ser mantida por meio de formação contínua e recertificação a cada três anos.
Preços
- Acesso ao curso online no seu próprio ritmo
- 400 horas de webinars de treinamento ao vivo egravados
- Kit de ferramentas para profissionais e guias de melhores práticas
- Acesso à experiência de uma comunidade global de mais de 115.000 membros ao redor do mundo
- Descontos em todos os produtos ACAMS