Systeme und Technologien zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
Technologie als starker Partner für AFC-Compliance
Entdecken Sie, welche Möglichkeiten die führenden Technologien von heute im Kampf gegen Finanzkriminalität eröffnen. Dieser Kurs zeigt auf, wie sogenannte RegTech-Lösungen von Onboarding und der AML-Überwachung bis hin zu Untersuchungen den gesamten Kundenlebenszyklus unterstützen können. Beleuchtet werden dabei auch wichtige Themen rund um Datenschutz, System-Governance und die Erfüllung regulatorischer Vorgaben. Ihnen werden konkret umsetzbare Einblicke sowohl zur Wahl der passenden Lösungen als auch dazu vermittelt, wie Sie sie implementieren und Ihrem Unternehmen so zu mehr Schlagkraft im Kampf gegen Finanzkriminalität verhelfen.
Inhalt des Kurses „Systeme und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“
Dieser Kurs richtet sich an Professionals, die ein Verständnis der Technologien zur Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität gewinnen und diese zur Anwendung bringen möchten. Er ist ideal für Personen auf mittlerer Karrierestufe geeignet, deren Aufgabenspektrum den Einsatz von RegTech für Compliance-Systeme, -Daten und -Untersuchungen in Finanzinstituten und technologieorientierten Umgebungen umfasst.
Das lernen Sie
- Einzelheiten zu den wichtigsten Technologien, die zur Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität zum Einsatz kommen
- Wie Technologie das Kunden-Onboarding und die Erfüllung von Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität (Customer Due Diligence (CDD)) unterstützt
- Welche Tools bei der fortlaufenden Überwachung und bei Untersuchungen zum Einsatz kommen
- Welche Aspekte es bei der Implementierung von AFC-Lösungen im Hinblick auf Datenschutz, den Umgang mit Daten und regulatorische Vorgaben zu berücksichtigen gilt
Fokusthemen
- Technologien zur Unterstützung von AFC-Compliance
- RegTech-Lösungen zur Prävention von Finanzkriminalität
- Technologien für Überwachungs- und Ermittlungsprozesse
- Fragestellungen in Bezug auf die Erfassung und Aufbereitung sowie den Schutz von Daten
Zielgruppe
- AML- und AFC-Analysten im Bereich Finanzkriminalität
- Geldwäschebeauftragte
- Mitarbeitende im Risikomanagement
- Daten-/Systemanalysten (mit Compliance-Bezug)
- Analysten im Bereich Sanktions-Screening
- Compliance- oder AML-Mitarbeitende
- Analysten im Bereich KYC/Transaktionsüberwachung
Kursstruktur
- Online-Kurs, der im eigenen Tempo absolviert werden kann
- 4 Stunden Durcharbeitungszeit
- Innerhalb von 4 Wochen zu absolvieren
- Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung
- Prüfungsergebnisse und Zertifikat direkt nach Abschluss
Ihre CAMS-Ausbildung beginnt hier
„Systeme und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ ist einer der vier Kern-Zertifikatskurse im Rahmen des erweiterten CAMS-Zertifizierungsprogramms.
Kandidaten, die diesen Kurs zusammen mit den drei unten aufgeführten Zusatzzertifikaten abschließen, können die CAMS-Prüfung ablegen und so die weltweit anerkannte CAMS-Qualifikation erwerben.
FAQs
Konkrete Voraussetzungen bestehen für die Teilnahme zwar nicht. Die Inhalte sind jedoch darauf ausgelegt, AFC-Professionals auf den mittleren Stationen ihrer Karriere das nötige Verständnis der Risiken von Finanzkriminalität zu vermitteln. Von dem Kurs profitieren jedoch auch alle anderen, die sich Fachkenntnisse zu AML-Risiken und Compliance-Praktiken in verschiedenen Sektoren aneignen möchten.
Nein, der Kurs für dieses Zertifikat wird vollständig online im Selbststudium absolviert. Live-Unterricht und der Austausch mit anderen Lernenden sind nicht vorgesehen.
Ab dem Datum, an dem Sie das Zertifikat erwerben, ist der Zugriff auf die Studienmaterialen über einen Zeitraum von vier Wochen möglich, innerhalb dessen Sie den Kurs „Verstehen von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität“ abschließen müssen. Nach vier Wochen verfällt Ihr Zugriff auf die Studienmaterialien. Das genaue Ablaufdatum Ihres Zugriffs finden Sie in unserem LMS. Wenn Sie Ihren Zugriff verlängern müssen, können Sie uns hier kontaktieren.
Ja, alle ACAMS-Zertifikatskursen sind per Desktop- oder Mobilzugriff sowie über die meisten anderen Geräte aufrufbar.
Ein ACAMS-Zertifikatskurs ist ein kurzer Online-Kurs zu einem bestimmten Thema im Beriech der Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), der im Selbststudium absolviert wird. Kurse dieser Art sind auf eine Absolvierungszeit von rund vier Wochen angelegt und beinhalten eine Abschlussprüfung mit 20 Fragen. Nach Abschluss erhalten die Lernenden ein Zertifikat zum Nachweis ihrer Kenntnisse im behandelten Themenbereich.
ACAMS-Zertifizierungsprogramme, beispielsweise zur CAMS-Zertifizierung, dienen dagegen zur Vermittlung eines weiter gefassten AMC-Themenkomplexes. Hierzu wird ein umfangreiches, strukturiertes Programm absolviert, um umfassender Kenntnisse und Erfahrung in diesem Bereich zu vermitteln. Zertifizierungsprogramme erfordern in der Regel mehrere Monate Studium und Vorbereitung, um schließlich die anspruchsvolle Abschlussprüfung aus 120 Multiple-Choice-Fragen abzulegen. Bei Bestehen wird eine Qualifikation verliehen, deren Aufrechterhaltung alle drei Jahre eine Rezertifizierung zum Nachweis kontinuierlicher Weiterbildung erfordert.
Preise
- Zugriff auf Online-Kurs zum Selbststudium
- 400 Stunden Schulungswebinare, live und auf Abruf
- Praxisanwender-Toolkits und Best-Practice-Leitfäden
- Perspektiven von mehr als 115.000 Mitgliedern weltweit
- Rabatte auf alle ACAMS-Produkte