Verstehen von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität
Risiken kennen. Methoden verstehen. Verteidigung stärken.
Um Ihr Unternehmen besser gegen Geldwäsche zu wappnen, gilt es, dabei angewandte Methoden ebenso genau zu kennen wie die damit verbundenen Finanzdelikte. Dieser Kurs beleuchtet, wie kriminelle Netzwerke innerhalb wie außerhalb des Finanzsektors agieren, welchen Risiken Banken und Nicht-Bank-Finanzinstitute, Finanz-, Zahlungs- und Kryptodienstleister, Akteure außerhalb der Finanzbranche und andere Sektoren mit hohem Gefährdungspotenzial ausgesetzt sind und mit welchen Methoden versucht wird, illegale Aktivitäten zu verschleiern. Mit diesem Wissen gewinnen Sie das nötige Bewusstsein dafür, stärkere, risikobasierte Compliance-Strategien zu gestalten.
Inhalt des Kurses „Verstehen von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität“
Dieser Zertifikatskurs richtet sich an Professionals, die mit Tatbeständen im Bereich der Finanzkriminalität vertraut und in der Lage sein müssen, damit verbundene Risiken zu erkennen und einzudämmen. Er eignet sich ideal für Rollenprofile mit Fokus Finanzermittlung, -überwachung oder -risiken sowie für alle, die ein fundiertes Verständnis der Risiken und Methoden benötigen, durch die Finanzkriminalität gekennzeichnet ist.
Das lernen Sie
- Wie Geldwäsche funktioniert und welche Straftaten häufig damit in Zusammenhang stehen
- Wie Sie Risiken für Geldwäsche in verschiedenen Segmenten des Banksektors erkennen
- Welchen Risiken Finanzdienstleistungen aus dem Nichtbankensektor ausgesetzt sind
- Wie Dienstleistungen außerhalb des Finanzsektors für Finanzkriminalität ausgenutzt werden können
Fokusthemen
- Einführung in Geldwäsche und Finanzkriminalität
- AML-Risikoexposition im Bereich der Bank- und Finanzdienstleistungen
- Risiken für Dienstleistungen außerhalb des Bankensektors (z. B. Finanz- und Zahlungsdienste, FinTech oder virtuelle Assets)
- Risiken für Geldwäsche bei Akteuren außerhalb der Finanzbranche und in anderen Sektoren mit hohem Gefährdungspotenzial
Zielgruppe
- Geldwäschebeauftragte
- Risikoanalysten
- KYC-Analysten
- Ermittler
- AML- und AFC-Analysten
- Mitarbeitende der internen Revisoren
- Mitglieder des Compliance-Teams
Kursstruktur
- Online-Kurs, der im eigenen Tempo absolviert werden kann
- 5 Stunden Durcharbeitungszeit
- Innerhalb von 4 Wochen zu absolvieren
- Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung
- Prüfungsergebnisse und Zertifikat direkt nach Abschluss
Sie möchten Ihr Wissen weiter ausbauen?
Ergänzen Sie Ihre Weiterbildungsinhalte mit sektorspezifischen Kursen, in denen Sie Praxisszenarien zu Finanzkriminalität in einem bestimmten Sektor auf den Grund gehen.
Ihre CAMS-Ausbildung beginnt hier
„Verstehen von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität“ ist einer der vier Kern-Zertifikatskurse im Rahmen des erweiterten CAMS-Zertifizierungsprogramms.
Kandidaten, die diesen Kurs zusammen mit den drei unten aufgeführten Zusatzzertifikaten abschließen, können die CAMS-Prüfung ablegen und so die weltweit anerkannte CAMS-Qualifikation erwerben.
FAQs
Konkrete Voraussetzungen bestehen für die Teilnahme zwar nicht. Die Inhalte sind jedoch darauf ausgelegt, AFC-Professionals auf den mittleren Stationen ihrer Karriere das nötige Verständnis der Risiken von Finanzkriminalität zu vermitteln. Von dem Kurs profitieren jedoch auch alle anderen, die sich Fachkenntnisse zu AML-Risiken und Compliance-Praktiken in verschiedenen Sektoren aneignen möchten.
Nein, der Kurs für dieses Zertifikat wird vollständig online im Selbststudium absolviert. Live-Unterricht und der Austausch mit anderen Lernenden sind nicht vorgesehen.
Ab dem Datum, an dem Sie das Zertifikat erwerben, ist der Zugriff auf die Studienmaterialen über einen Zeitraum von vier Wochen möglich, innerhalb dessen Sie den Kurs „Verstehen von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität“ abschließen müssen. Nach vier Wochen verfällt Ihr Zugriff auf die Studienmaterialien. Das genaue Ablaufdatum Ihres Zugriffs finden Sie in unserem LMS. Wenn Sie Ihren Zugriff verlängern müssen, können Sie uns hier kontaktieren.
Ja, alle ACAMS-Zertifikatskursen sind per Desktop- oder Mobilzugriff sowie über die meisten anderen Geräte aufrufbar.
Ein ACAMS-Zertifikatskurs ist ein kurzer Online-Kurs zu einem bestimmten Thema im Beriech der Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), der im Selbststudium absolviert wird. Kurse dieser Art sind auf eine Absolvierungszeit von rund vier Wochen angelegt und beinhalten eine Abschlussprüfung mit 20 Fragen. Nach Abschluss erhalten die Lernenden ein Zertifikat zum Nachweis ihrer Kenntnisse im behandelten Themenbereich.
ACAMS-Zertifizierungsprogramme, beispielsweise zur CAMS-Zertifizierung, dienen dagegen zur Vermittlung eines weiter gefassten AMC-Themenkomplexes. Hierzu wird ein umfangreiches, strukturiertes Programm absolviert, um umfassender Kenntnisse und Erfahrung in diesem Bereich zu vermitteln. Zertifizierungsprogramme erfordern in der Regel mehrere Monate Studium und Vorbereitung, um schließlich die anspruchsvolle Abschlussprüfung aus 120 Multiple-Choice-Fragen abzulegen. Bei Bestehen wird eine Qualifikation verliehen, deren Aufrechterhaltung alle drei Jahre eine Rezertifizierung zum Nachweis kontinuierlicher Weiterbildung erfordert.
Preise
- Zugriff auf Online-Kurs zum Selbststudium
- 400 Stunden Schulungswebinare, live und auf Abruf
- Praxisanwender-Toolkits und Best-Practice-Leitfäden
- Perspektiven von mehr als 115.000 Mitgliedern weltweit
- Rabatte auf alle ACAMS-Produkte