Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros
Conozca los riesgos. Entienda los métodos. Fortalezca sus defensas.
Obtenga un conocimiento en profundidad de los métodos de lavado de dinero y los delitos financieros relacionados con el fin de proteger mejor a su organización. Este curso aborda cómo las redes delictivas sacan provecho de los sectores financieros y no financieros, cuáles son los riesgos de los productos y servicios de los bancos, las instituciones financieras no bancarias, las empresas de servicios monetarios (MSB), los proveedores de servicios de pago (PSP), los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), las actividades y profesiones no financieras designadas (DNFBP) y otros sectores de negocios de alto riesgo. Junto con esto, también se abordan los métodos utilizados para ocultar actividades ilícitas. De esa forma, desarrollará el grado de sensibilidad necesario para elaborar estrategias de cumplimiento más sólidas y basadas en los riesgos.
Contenido del curso Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros
Este curso de certificación de comprensión de riesgos de delitos financieros se diseñó pensando en profesionales que necesitan entender no solo cómo se cometen los delitos financieros, sino también aprender a reconocer y a mitigar los riesgos asociados. Es ideal para quienes desempeñan tareas de investigación, supervisión o control de riesgos, o cualquier profesional que busque una comprensión profunda de los riesgos y las metodologías vinculadas con los delitos financieros.
Qué aprenderá
- Cómo funciona el lavado de dinero y los delitos que suelen estar vinculados a él
- Cuáles son los riesgos de lavado de dinero en los diferentes segmentos bancarios
- Cuáles son los riesgos asociados con los productos de servicios financieros no bancarios
- Cómo se pueden aprovechar los servicios no financieros para la delincuencia financiera
Temas clave del curso
- Introducción al lavado de dinero y los delitos financieros
- Exposición al riesgo de lavado de dinero en los servicios bancarios y financieros
- Riesgos de los servicios financieros no bancarios (p. ej., MSB, PSP, FinTech o activos virtuales)
- Riesgos de lavado de dinero de las actividades y profesiones no financieras designadas (DNFBP) y otros sectores de negocios de alto riesgo
Audiencia objetivo
- Investigadores de PLD
- Analistas de riesgo
- Analistas de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
- Investigadores
- Analistas de prevención de delitos financieros
- Auditores internos
- Asociados de cumplimiento normativo
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cinco horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados inmediatos y certificado de reconocimiento tras la finalización
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Complemente su capacitación con cursos sectoriales que abordan escenarios de delitos financieros en sectores específicos del mundo real.
CAMS comienza aquí
“Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros” es uno de los cuatro cursos de certificación básicos que componen el programa mejorado de certificación de CAMS.
Al completar este curso, junto a los otros tres certificados que se enumeran a continuación, los candidatos pueden presentarse al examen de CAMS y obtener la designación de CAMS, reconocida en todo el mundo.
FAQs
Si bien no hay requisitos para tomar este curso de certificación de comprensión de los riesgos de delitos financieros, está diseñado para ayudar a profesionales de la prevención de delitos financieros que tienen un nivel intermedio de experiencia. También es útil para los miembros de instituciones que tengan interés en conocer los riesgos del lavado de dinero y las prácticas de cumplimiento de diversos sectores.
No, este certificado es un curso que se hace totalmente en línea y a su propio ritmo. No incluye clases en vivo ni interacciones con otros estudiantes.
Usted tiene cuatro semanas a partir de la fecha de compra del certificado para acceder a los materiales de estudio y completar el curso de certificación Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros. Una vez transcurridas las cuatro semanas, ya no podrá acceder a los materiales de estudio. La fecha exacta de vencimiento del acceso la encontrará en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Si necesita extender el plazo de acceso, póngase en contacto con nosotros.
Sí, a todos los cursos de certificación de ACAMS se puede acceder desde computadoras de escritorio, equipos móviles y la mayoría de los demás dispositivos.
Los cursos de certificación de ACAMS son cursos breves que se hacen en línea y a su propio ritmo. Se centran en un tema específico de la prevención de los delitos financieros. Están pensados para completarse en unas cuatro semanas e incluyen una evaluación final de 20 preguntas. Al finalizar el curso, los alumnos reciben un certificado de reconocimiento que demuestra su comprensión de la materia.
Por otro lado, los programas de certificación de ACAMS (como la certificación de CAMS) son programas integrales y estructurados que validan el conocimiento y la experiencia de los profesionales en un área más amplia de la prevención de los delitos financieros. Los programas de certificación suelen requerir varios meses de estudio y preparación, y terminan con un examen riguroso de aproximadamente 120 preguntas de opción múltiple. Al aprobar, los candidatos obtienen una designación. Para mantenerla, deben capacitarse continuamente y recertificarse cada tres años.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
- Opiniones de más de 115 000 miembros de todo el mundo
- Descuentos en todos los productos de ACAMS