Compreendendo os Riscos e Métodos do Crime Financeiro
Conheça os riscos. Compreenda os métodos. Reforce suas defesas.
Adquira conhecimentos aprofundados sobre métodos de lavagem de dinheiro e crimes financeiros relacionados para proteger melhor a sua organização. Este curso explora a forma como as redes criminosas exploram os setores financeiro e não financeiro, os riscos associados a produtos e serviços em Instituições Financeiras Bancárias e Instituições Financeiras não Bancárias (NBFI), Prestadores de Serviços Financeiros não Bancários (MSBs), Prestadores de Serviços de Pagamento (PSPs), Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs), Atividades e Profissões não Financeiras Designadas (APNFDs) e outros setores empresariais de alto risco, bem como os métodos utilizados para ocultar atividades ilícitas. Você desenvolverá a consciêncianecessária para criar estratégias de compliance mais fortes e baseadas em risco.
Conteúdo do curso “Compreendendo os Riscos e Métodos do Crime Financeiro”
Este curso de certificação para compreender os riscos do crime financeiro foi elaborado para profissionais que precisam compreender como esses crimes são cometidos e aprender a reconhecer e mitigar os riscos associados. É ideal para profissionais que desempenham funções de investigação, monitoramento ou risco, ou para qualquer pessoa que busca uma compreensão profunda dos riscos e metodologias associados a crimes financeiros.
Você aprenderá a
- Descrever como funciona a lavagem de dinheiro e os crimes normalmente associados a ela
- Identificar os riscos de lavagem de dinheiro em diferentes segmentos bancários
- Explicar os riscos associados aos produtos de serviços financeiros não bancários
- Compreender como os serviços não financeiros podem ser explorados para crimes financeiros
Principais tópicos do curso
- Introdução à lavagem de dinheiro e crimes financeiros
- Exposição ao risco de PLD nos serviços bancários e financeiros
- Riscos em serviços financeiros não bancários (por exemplo, Prestadores de Serviços Financeiros não Bancários (MSBs), Prestadores de Serviços de Pagamento (PSPs), FinTechs ou ativos virtuais)
- Riscos de lavagem de dinheiro em Atividades e Profissões não Financeiras Designadas (APNFDs) e outros setores empresariais de alto risco
Público-alvo
- Investigadores de PLD
- Analistas de riscos
- Analistas de KYC
- Investigadores
- Analistas de AFC
- Auditores internos
- Analistas de Compliance
Estrutura do curso
- Online e no seu próprio ritmo
- 5 horas de conteúdo
- Conclusão em 4 semanas
- Avaliação final com 20 questões
- Resultados imediatos e certificado de conclusão
Quer ir mais longe?
Complemente o treinamento com cursos específicos por setor que exploram cenários reais de crimes financeiros em um setor específico.
O CAMS começa aqui
”Compreendendo os Riscos e Métodos do Crime Financeiro” é um dos quatro principais cursos de certificação que compõem o programa de Certificação CAMS aprimorado.
Ao concluir este curso, juntamente com os três certificados adicionais listados abaixo, os candidatos se tornam elegíveis para prestar o exame CAMS e obter a designação CAMS globalmente reconhecida.
FAQs
Embora não haja pré-requisitos para fazer este curso de certificação para compreender os riscos do crime financeiro, ele foi elaborado para apoiar os profissionais de AFC que estão em estágio intermediário na carreira. Ele também beneficiará qualquer pessoa em uma organização que esteja interessada em compreender os riscos de PLD e as práticas de compliance em diversos setores.
Não, este curso é totalmente online e realizado no seu próprio ritmo. Não inclui aulas ao vivo ou interação com outros alunos.
Você tem quatro semanas a partir da data da compra do certificado para acessar os materiais de estudo e concluir este Curso de Certificação “Compreendendo os Riscos e Métodos do Crime Financeiro”. Após quatro semanas, o acesso aos materiais de estudo será encerrado. A data exata da validade do acesso está disponível no nosso LMS. Entre em contato conosco se precisar estender o acesso.
Sim, todos os cursos de certificação ACAMS podem ser acessados em computadores, smartphones, tablets e na maioria dos demais dispositivos.
Um curso de certificação ACAMS é um curso online curto e realizado no ritmo do(a) aluno(a), direcionado a um tópico específico de Combate a Crimes Financeiros (AFC). Estes cursos foram elaborados para serem concluídos em cerca de quatro semanas e incluem uma avaliação final com 20 questões. Após a conclusão, os alunos recebem um certificado que atesta a compreensão do assunto.
Em contrapartida, um programa de certificação ACAMS — como a Certificação CAMS — é um programa amplo e estruturado que valida o conhecimento e a experiência de um profissional em uma área mais abrangente de AFC. Os programas de certificação normalmente exigem vários meses de estudo e preparação, sendo a última etapa um exame rigoroso com cerca de 120 questões de múltipla escolha. Após a aprovação, os candidatos obtêm a certificação, que deve ser mantida por meio de formação contínua e recertificação de três em três anos.
Preços
- Acesso ao curso online no seu próprio ritmo
- 400 horas de webinars de treinamento ao vivo egravados
- Kit de ferramentas para profissionais e guias de melhores práticas
- Acesso à experiência de uma comunidade global de mais de 115.000 membros ao redor do mundo
- Descontos em todos os produtos ACAMS