Herramientas y Tecnología para Combatir el Crimen Financiero
Aproveche el poder de la tecnología en el cumplimiento de la normativa de prevención de delitos financieros
Descubra cómo las tecnologías más destacadas de hoy contribuyen a la lucha contra los delitos financieros. Este curso aborda cómo se utiliza la tecnología de cumplimiento normativo a lo largo del ciclo de vida de los clientes, desde la incorporación hasta las herramientas de supervisión para prevenir el lavado de dinero y las investigaciones, y cómo se abordan asuntos clave como la privacidad de los datos, la gobernanza del sistema y la adaptación a las normas. Adquiera conocimientos prácticos sobre la selección e implementación de las soluciones adecuadas para fortalecer las capacidades de prevención de delitos financieros en su institución.
Contenido del curso Herramientas y Tecnología para Combatir el Crimen Financiero
Este curso sobre tecnología de cumplimiento para prevenir delitos financieros está diseñado para profesionales que quieren entender y aplicar las tecnologías utilizadas para detectar y prevenir este tipo de delitos. Es ideal para profesionales de nivel intermedio que trabajan con tecnología de cumplimiento normativo para sistemas, datos e investigaciones de cumplimiento en instituciones financieras y entornos en los que se usa tecnología.
Qué aprenderá
- Cómo describir las tecnologías clave utilizadas para detectar y prevenir los delitos financieros
- Cómo la tecnología contribuye a la incorporación de los clientes y a la debida diligencia
- Cuáles son las herramientas utilizadas para los procesos de supervisión e investigación continuos
- Qué aspectos sobre privacidad, datos y normativas se deben tener en cuenta al implementar soluciones para prevenir delitos financieros
Temas clave del curso
- Tecnologías que contribuyen al cumplimiento normativo para la prevención de delitos financieros
- Tecnología de cumplimiento normativo para la prevención de delitos financieros
- Tecnología para la supervisión y las investigaciones
- Aspectos para tener en cuenta sobre la recopilación, la preparación y la privacidad de los datos
Audiencia objetivo
- Analistas de delitos financieros
- Responsables de BSA
- Responsables de riesgos de lavado de dinero (MLRO)
- Gestores de riesgos
- Analistas de datos/sistemas (de cumplimiento normativo)
- Analistas de evaluación de sanciones
- Responsables o asociados de cumplimiento normativo
- Analistas de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y supervisión de transacciones
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cuatro horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados inmediatos y certificado de reconocimiento tras la finalización
CAMS comienza aquí
“Herramientas y Tecnología para Combatir el Crimen Financiero” es uno de los cuatro cursos de certificación básicos que componen el programa mejorado de certificación de CAMS.
Al completar este curso, junto a los otros tres certificados que se enumeran a continuación, los candidatos pueden presentarse al examen de CAMS y obtener la designación de CAMS, reconocida en todo el mundo.
FAQs
Si bien no hay requisitos para tomar este curso de certificación de comprensión de los riesgos de delitos financieros, está diseñado para ayudar a profesionales de la prevención de delitos financieros que tienen un nivel intermedio de experiencia. También es útil para los miembros de instituciones que tengan interés en conocer los riesgos del lavado de dinero y las prácticas de cumplimiento de diversos sectores.
No, este certificado es un curso que se hace totalmente en línea y a su propio ritmo. No incluye clases en vivo ni interacciones con otros estudiantes.
Usted tiene cuatro semanas a partir de la fecha de compra del certificado para acceder a los materiales de estudio y completar el curso de certificación Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros. Una vez transcurridas las cuatro semanas, ya no podrá acceder a los materiales de estudio. La fecha exacta de vencimiento del acceso la encontrará en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Si necesita extender el plazo de acceso, póngase en contacto con nosotros.
Sí, a todos los cursos de certificación de ACAMS se puede acceder desde computadoras de escritorio, equipos móviles y la mayoría de los demás dispositivos.
Los cursos de certificación de ACAMS son cursos breves que se hacen en línea y a su propio ritmo. Se centran en un tema específico de la prevención de los delitos financieros. Están pensados para completarse en unas cuatro semanas e incluyen una evaluación final de 20 preguntas. Al finalizar el curso, los alumnos reciben un certificado de reconocimiento que demuestra su comprensión de la materia.
Por otro lado, los programas de certificación de ACAMS (como la certificación de CAMS) son programas integrales y estructurados que validan el conocimiento y la experiencia de los profesionales en un área más amplia de la prevención de los delitos financieros. Los programas de certificación suelen requerir varios meses de estudio y preparación, y terminan con un examen riguroso de aproximadamente 120 preguntas de opción múltiple. Al aprobar, los candidatos obtienen una designación. Para mantenerla, deben capacitarse continuamente y recertificarse cada tres años.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
- Opiniones de más de 115 000 miembros de todo el mundo
- Descuentos en todos los productos de ACAMS