Casos de Estudio sobre PLD para Banca Minorista y Comercial
Comprensión de los riesgos de delitos financieros en la banca minorista y comercial
Este curso analiza los riesgos de delitos financieros inherentes a la banca minorista y comercial, abarcando los desafíos específicos que enfrentan los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito, los bancos digitales y de nueva generación, así como los riesgos de delitos financieros relacionados con las facilidades de crédito y el financiamiento, con un enfoque en la evaluación y el fortalecimiento de las medidas de control.
Contenido del curso de banca minorista y comercial
Los participantes analizarán los principales productos y servicios, identificarán los riesgos relacionados con delitos financieros y evaluarán los controles necesarios para mitigar los riesgos asociados.
Este curso certificado forma parte de las opciones electivas disponibles dentro del paquete del examen CAMS sin costo adicional. También está disponible para su compra independiente para quienes no estén cursando la Certificación CAMS
Qué aprenderá
- Comprender los principales riesgos de delitos financieros en productos de banca minorista y comercial, así como en distintos tipos de clientes.
- Identificar señales de alerta en productos minoristas de alto riesgo, préstamos personales y ofertas hipotecarias.
- Evaluar los riesgos específicos de bancos comunitarios, cooperativas de crédito y bancos digitales/de nueva generación.
- Analizar estudios de casos reales para determinar dónde fallaron los controles y cómo fortalecer las medidas de cumplimiento contra delitos financieros
Temas clave del curso
- Riesgos de la banca minorista en cuentas, tarjetas, manejo de efectivo y productos prepagados.
- Vulnerabilidades de delitos financieros en préstamos personales, hipotecas y uso indebido por parte de prestatarios.
- Desafíos de cumplimiento contra delitos financieros en bancos comunitarios, cooperativas de crédito y bancos digitales/de nueva generación.
- Riesgos en préstamos comerciales y tesorería, respaldados por ejemplos de casos reales.
Audiencia prevista
Este curso está diseñado para quienes necesiten una visión práctica, basada en casos, sobre cómo los productos de banca minorista y comercial pueden ser explotados, y cómo fortalecer los controles para prevenirlo.
Ideal para profesionales en:
- Cumplimiento en banca minorista
- Riesgo crediticio y cumplimiento en banca comercial
- Operaciones e investigaciones de cumplimiento contra delitos financieros
- Supervisión de bancos comunitarios y cooperativas de crédito
- Equipos de cumplimiento en bancos digitales/de nueva generación
Estructura del curso
- En línea y a su propio ritmo
- 90 minutos de estudio
- Completar en un plazo de cuatro semanas
- Certificado de logro al finalizar el curso
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Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
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