الموضوع

الجريمة الممكّنة إلكترونيًا

Read the latest

The latest in ‘الجريمة الممكّنة إلكترونيًا’ from ACAMS
● التشريعات واللوائح
مجموعة Wolfsberg Group تحث البنوك على التحول من المراقبة القائمة على القواعد فقط إلى برامج لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مدعومة بالذكاء الاصطناعي
August 27, 2025 •
Original Brief
•
● التشريعات واللوائح
تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحذر من مخاطر متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومخاطر أخرى في تبني الذكاء الاصطناعي
September 18, 2025 •
Original Brief
•
إظهار المزيد