Search
Viewing 10-18 of 39
● دورة الحصول على الشهادة
حالات دراسية في مكافحة غسل الأموال لشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
توفّر هذه الدورة فهماً شاملاً لمؤسسات خدمات الأموال (MSBs)، ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs)، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ومنصّات التجارة الإلكترونية، مع التركيز على منتجاتها والمتطلبات التنظيمية وأدوارها ضمن المنظومة المالية.
1
نقطة ACAMS
● دورة الحصول على الشهادة
حالات دراسية في مكافحة غسل الأموال لشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
1
نقطة ACAMS
● Member Perspective
حلول عملية
مسارات العمل القائمة على الوكلاء لمكافحة الجرائم المالية
● Member Perspective
حلول عملية
مسارات العمل القائمة على الوكلاء لمكافحة الجرائم المالية
● Member Perspective
حلول عملية
آفاق مكافحة غسل الأموال: قطاع الألماس والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة
● Member Perspective
حلول عملية
آفاق مكافحة غسل الأموال: قطاع الألماس والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة
● Member Perspective
الاتجاهات
الطلاقة في مكافحة الجرائم المالية
● Member Perspective
الاتجاهات
الطلاقة في مكافحة الجرائم المالية
● Member Perspective
الاتجاهات
عندما تكلفك كلمة "مرحبًا" كل شيء: داخل ظاهرة الاحتيال عبر عروض العمل الوهمية
● Member Perspective
الاتجاهات
عندما تكلفك كلمة "مرحبًا" كل شيء: داخل ظاهرة الاحتيال عبر عروض العمل الوهمية
● Member Perspective
حلول عملية
ماذا تعني عقوبات خلاط العملات المشفرة التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالنسبة للامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية
● Member Perspective
حلول عملية
ماذا تعني عقوبات خلاط العملات المشفرة التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالنسبة للامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية
March 2, 2026
March 2, 2026
● منظور العضو
معايير مكافحة غسل الأموال وأثرها على الأصول الرقمية
● منظور العضو