制裁リスクの評価方法について学ぶ
制裁を確実に遵守するために、組織には強固な制裁コンプライアンス態勢が必要です。
ACAMSの「制裁コンプライアンス態勢の構築」認定コースは、制裁コンプライアンス態勢の構築をカバーしています。これには、制裁リスク評価、受益所有権とデューデリジェンス、制裁スクリーニングのポリシー、手順、技術が含まれます。
ご自身のペースでオンラインコースを完了し、簡単な評価テストに合格すると、デジタル証明書が発行され、5 ACAMSポイントが付与されます。
「制裁コンプライアンス態勢の構築」コースの内容
この中級レベルのコースにより、専門職従事者は強固な制裁コンプライアンス態勢の構築方法を深く理解することができます。これに
習得スキル
- 制裁リスク評価
- 制裁デューデリジェンス
- 受益所有権
主要トピック
- 制裁スクリーニングのポリシーおよび手順
- 制裁スクリーニング技術
対象者
この認定コースは、制裁分野または金融犯罪対策（AFC）コンプライアンス分野の中級から上級レベルの専門職従事者に適しています。
以下のような専門分野が該当します：
- AML/CTF
- コンプライアンス技術
- 経済制裁
- 禁輸措置
- 財政的制裁
- グローバル貿易、輸出入
- 顧問弁護士
- 規制の遵守
- リスク管理
- 制裁コンプライアンス
- 制裁スクリーニング
このコースを修了すると、当協会のスペシャリストレベルのCGSS認定資格の取得に一歩近づくことができます。
コースの構成
- オンライン自己学習
- 学習時間：5時間
- 期間：4週間
- 20問の評価テスト
- すぐに結果を確認可能
次のステップ
「制裁コンプライアンス態勢の構築」認定は、公認グローバル制裁スペシャリスト（CGSS）プログラムを構成する4つの制裁に関する証明書のうちの1つです。各証明書を取得し、監督試験に合格すれば、CGSS資格を取得できます。CGSS認定資格取得の詳細については、こちらをご確認ください。
FAQs
Yes. There’s no mandatory order in which you must complete the certificate courses that make up the CGSS certification. For example, you can take the Building a Sanctions Compliance Program on its own or as your first step toward earning the full certification. However, if you’ve purchased the full CGSS certification package, you’ll notice the courses are presented in a specific order. This is the recommended sequence to help you build knowledge progressively and prepare effectively for the CGSS exam.
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this Building a Sanctions Compliance Program Course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date it will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
料金
- オンライン・セルフペース学習へのアクセス
- 400時間以上のウェビナー（ライブ＆オンデマンド）
- 実務ツールキットおよびベストプラクティス・ガイド
- 世界11.5万人以上の会員ネットワークと知見
- すべてのACAMS製品が会員割引の対象