Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones
Aprenda a evaluar los riesgos de las sanciones
Para garantizar el cumplimiento de las sanciones, su institución necesita un programa sólido de cumplimiento normativo.
El curso de certificación Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones de ACAMS abarca los programas de cumplimiento de sanciones, cómo evaluar el riesgo de sanciones, la titularidad real y la debida diligencia, así como las políticas, los procesos y la tecnología de investigación de sanciones.
Realice este curso en línea a su propio ritmo y apruebe una breve evaluación para recibir un certificado digital y cinco créditos de ACAMS.
Contenido del curso Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones
Con este curso de nivel intermedio, los profesionales podrán comprender a fondo cómo desarrollar un programa sólido para el cumplimiento de sanciones y analizar la noción de titularidad real y las diferentes reglas que se aplican para calcularla.
Qué aprenderá
- La evaluación del riesgo de sanciones
- La diligencia debida de las sanciones
- La titularidad real
Temas clave del curso
- Políticas y procesos de investigación de sanciones
- Tecnología para investigar sanciones
Audiencia objetivo
Este curso de certificación se dirige a profesionales de nivel intermedio que trabajan en el ámbito del cumplimiento de sanciones o de la prevención de delitos financieros.
Las áreas de especialización a las que se aplica son las siguientes:
- PLD/CFT
- Tecnología de cumplimiento
- Sanciones económicas
- Embargos
- Sanciones financieras
- Comercio mundial, importaciones/exportaciones
- Asesoría legal
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Cumplimiento de sanciones
- Investigación de sanciones
De esta forma, los graduados de este curso estarán más cerca de obtener la certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés).
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cinco horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados disponibles inmediatamente
Próximos pasos
El certificado Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones es uno de los cuatro certificados sobre sanciones que conforman nuestro programa de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación de CGSS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación de CGSS aquí.
FAQs
Sí. No hay un orden obligatorio en el que deba hacer los cursos de certificación que conforman la certificación de CGSS. Por ejemplo, puede tomar el curso Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones por sí solo o como el primer paso para obtener la certificación completa. Sin embargo, si compró el paquete de certificación de CGSS, notará que los cursos se presentan en un orden específico. Esta es la secuencia recomendada para que pueda adquirir los conocimientos de forma progresiva y prepararse mejor para el examen de CGSS.
Usted tiene cuatro semanas a partir de la fecha de compra del certificado para acceder a los materiales de estudio y completar el curso Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones. Una vez transcurridas las cuatro semanas, ya no podrá acceder a los materiales de estudio. La fecha exacta de vencimiento la encontrará en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Si necesita extender el plazo de acceso a los materiales de estudio, póngase en contacto con nosotros.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
- Opiniones de más de 115 000 miembros de todo el mundo
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