Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza
Conozca los diferentes tipos de sanciones y sus regímenes, quién las impone y otros conceptos esenciales
Para proteger su institución y garantizar el cumplimiento de las sanciones, es esencial comenzar por comprender sus fundamentos. El curso de certificación Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza de ACAMS abarca los diferentes tipos de sanciones y sus regímenes, así como su finalidad, alcance y quién las impone. También ahonda en los marcos de cumplimiento de las sanciones, su levantamiento, los matices de la concesión de licencias y las consecuencias de las infracciones y el incumplimiento. Realice este curso en línea a su propio ritmo y apruebe una breve evaluación para recibir un certificado digital y cinco créditos de ACAMS.
Contenido del curso Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza
Con este curso de nivel intermedio, los profesionales podrán comprender a fondo los diversos tipos de sanciones, las autoridades que las imponen, sus objetivos, los matices de la concesión de licencias y las ramificaciones del incumplimiento, todo ello en un contexto global.
Qué aprenderá
- Qué son las sanciones y las razones por las que se imponen
- El panorama de regímenes de sanciones activos
- El alcance jurisdiccional de las sanciones
- Las diferencias entre los distintos tipos de sanciones
- Los tipos de licencias y el alcance de las actividades permitidas
- Las consecuencias del incumplimiento de sanciones
Temas clave del curso
- La naturaleza de las sanciones y las razones por las que se imponen
- El panorama general de los regímenes de sanciones activos
- El alcance jurisdiccional de las sanciones
- Los diferentes tipos de sanciones y sus aplicaciones
- Los tipos de licencias y el alcance de las actividades permitidas
- Las posibles consecuencias de no cumplir con las sanciones
Audiencia objetivo
Este curso de certificación se dirige a profesionales de nivel intermedio que trabajan en el ámbito del cumplimiento de sanciones o de la prevención de delitos financieros.
Las áreas de especialización a las que se aplica son las siguientes:
- PLD/CFT
- Tecnología de cumplimiento
- Sanciones económicas
- Embargos
- Sanciones financieras
- Comercio mundial, importaciones/exportaciones
- Asesoría legal
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Cumplimiento de sanciones
- Investigación de sanciones
De esta forma, los graduados de este curso estarán más cerca de obtener la certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés).
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cinco horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados disponibles inmediatamente
Próximos pasos
El certificado Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza es uno de los cuatro certificados sobre sanciones que conforman nuestro programa de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación de CGSS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación de CGSS aquí.
FAQs
Los cursos de certificación de ACAMS se actualizan periódicamente para garantizar que el contenido se mantiene actualizado en relación con el panorama actual de prevención de delitos financieros. Su certificado seguirá siendo válido aunque haya nuevas versiones del curso, y no tiene fecha de vencimiento.
Sí, recomendamos una secuencia determinada para que pueda adquirir los conocimientos de forma progresiva. El orden recomendado es:
- Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza
- Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones
- Detectando e Investigando Técnicas de Evasión de Sanciones
- Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones
Si compra el paquete completo de la certificación de CGSS, los cursos se presentarán en este orden recomendado para guiar su proceso de aprendizaje. No obstante, usted tiene la libertad de hacerlos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades y experiencia.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
- Opiniones de más de 115 000 miembros de todo el mundo
- Descuentos en todos los productos de ACAMS