El Grupo de Acción Financiera Internacional agregó a un par de naciones a una “lista gris” global el viernes después de que ambos no lograron satisfacer las necesidades clave en sus defensas contra las finanzas ilícitas.
Al final de la última cumbre del grupo en la Ciudad de México, GAFI instó a las dos naciones, Kuwait y Papúa Nueva Guinea, a fortalecer la supervisión de las instituciones financieras y no financieras de alto riesgo con fines de prevención de lavado de dinero, mejora de los informes de transacciones sospechosas y mejora de la precisión de la información de propiedad efectiva, entre otras medidas.
“Me complace haber recibido de ambos países un compromiso político de alto nivel que cumplirán con planes de acción claros”, dijo a periodistas la presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, al concluir la cumbre de tres días.
Los más de 600 delegados en la cumbre revisaron por separado los hallazgos iniciales de las últimas evaluaciones de las leyes, regulaciones y eficacia de Austria, Italia y Singapur contra los delitos financieros como parte de la quinta ronda de evaluaciones del grupo, que se inició en el 2024.
La correspondencia previa a la cumbre que obtuvo ACAMS moneylaundering.com muestra que los evaluadores en un borrador de informe calificaron inicialmente a Austria como “baja” en dos de los 11 resultados de eficacia después de descubrir que el sector no financiero del país por lo general no investiga a los clientes ni señala adecuadamente las transacciones sospechosas, y las autoridades no persiguen suficientes casos contra personas involucradas en el lavado de dinero.
La correspondencia indica además que Austria obtuvo inicialmente una calificación de “moderada” en 6 de los 10 resultados restantes, “importante” en 2 y “alta” en solo una, transparencia corporativa, una década después de que GAFI calificara al país solo moderadamente eficaz en la misma categoría.
Singapur parece haber obtenido resultados igualmente variados, aunque iniciales, con los evaluadores que califican de forma preliminar a la ciudad estado como moderada en seis resultados, importante en cuatro y baja en uno: transparencia corporativa.
Mientras tanto, los evaluadores determinaron la eficacia de Italia como moderada en tres resultados e importante en ocho, incluido el uso de inteligencia financiera, la investigación y el enjuiciamiento de personas involucradas con el lavado de dinero y la supervisión de bancos y otras instituciones financieras.
Moneylaundering.com no ha establecido si GAFI modificó los resultados iniciales de los tres países tras las discusiones en la cumbre. Se espera que el grupo publique los resultados finales completos de los tres en abril o mayo después de revisarlos para determinar su calidad y consistencia.
De Anda Madrazo se negó a discutir los hallazgos de las evaluaciones, solo enfatizando que GAFI ha “afinado su enfoque en la eficacia y los resultados”.
“No solo miramos las leyes y políticas en el papel, también nos fijamos en qué tan bien lo están haciendo los gobiernos en lo que respecta a poner a los delincuentes tras las rejas, privarlos de sus activos ilícitos y, en última instancia, mantener a las personas seguras”, dijo de Anda Madrazo.
Los delegados designaron por separado al actual vicepresidente del GAFI, el director de Sanciones del Reino Unido, Giles Thomson, para dirigir el grupo después de que de Anda Madrazo complete su mandato de dos años en julio, y discutieron sus prioridades estratégicas para los próximos tres años antes de revelarlas en abril.
- Temas: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Origen: FATF
- Document Date: febrero 13, 2026
Brechas en la propiedad real empañan la sólida evaluación de Italia por parte de GAFI
Desarrollo Profesional: Conoce la Certificación CAMS en Español
Desmantelamiento de las redes financieras detrás de las estafas impulsadas por la trata de personas
La ACAMS Assembly más reciente reúne a especialistas PLD en la Florida
