Este curso explora os riscos de crimes financeiros inerentes ao banco de varejo e comercial, abordando os desafios específicos enfrentados por bancos comunitários e cooperativas de crédito, bancos digitais/“challenger”, bem como os riscos relacionados a crédito e financiamento — com foco na análise e no fortalecimento dos controles.

Explore os principais riscos de crimes financeiros e os métodos usados pelos criminosos para explorar o sistema financeiro em vários setores da indústria, incluindo bancos, instituições financeiras não bancárias, Atividades e Profissões não Financeiras Designadas (APNFDs) e outros setores empresariais de alto risco.

Dê um passo à frente rumo à Certificação CAMS. Este curso faz parte da principal trilha de certificação do programa.