KYCの専門知識を強化
顧客オンボーディング・プロセス全体のリスク管理は、金融犯罪から組織を守る上で欠かせません。
KYC中級 認定トレーニングコースでは、顧客確認（KYC）と顧客管理（CDD）に関する既存の専門知識を活かして、リスクをより効果的に軽減できるノウハウを学びます。
習得スキル
- 高リスクの顧客を管理し、リスクベース・エスカレーションを行う
- リスクを顧客、法域、製品、チャネルリスクに分類する
- ペーパーカンパニーやUBOを含む、特定が困難な顧客を検証する
主要トピック
- 情報の矛盾点を見つけ出し、一般公開されている情報を活用して調査結果を検証する
- 贈収賄、脱税、制裁違反を犯すリスクが高い顧客を特定する
- 顧客プロフィールを作成・維持管理し、継続的な適正評価を行う
対象者
This ACAMS KYC CDD intermediate training course is designed for professionals who have existing experience in know your customer and customer due diligence processes. The intended audience for this course includes:
- 当協会の KYC ファンデーション 認定トレーニングコースを修了した方
- この専門分野の基礎的なスキルを有している方
- 当協会の公認KYCアソシエイツ認定資格 (CKYCA) の取得を目指している方
コースの構成
- オンライン自己学習
- 学習時間：4時間
- 期間：4週間
- 20問のアセスメントテスト
Did you know?
ACAMS associate-level certifications are modular and built from a basis of our certificate courses.
Both our KYC Foundations Certificate and our KYC Intermediate Certificate give you credit which counts toward your CKYCA Certification. By completing the KYC foundations and KYC intermediate courses online, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CKYCA designation.
Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification
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FAQs
There are no prerequisites for taking the ACAMS KYC Intermediate Certificate course. Participants should have already completed a foundation-level KYC certificate or CDD certificate, such as ACAMS KYC Foundations, or have similar experience.
ACAMS offers its KYC Intermediate certificate course in Dutch, English, French, German, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese.
料金
- オンライン・セルフペース学習へのアクセス
- 400時間以上のウェビナー（ライブ＆オンデマンド）
- 実務ツールキットおよびベストプラクティス・ガイド
- 世界11.5万人以上の会員ネットワークと知見
- すべてのACAMS製品が会員割引の対象