認定トレーニングコース
• オンライン自己学習 • 4 ACAMS クレジット

取引モニタリング中級コース

取得可能な言語: 英語, 中国語（簡体字）, フランス語, 日本語, スペイン語, 中国語（繁体字）, ドイツ語.
ACAMS会員の方は優待価格で受講いただけます
ACAMS会員限定価格: US$595.00
一般価格: US$795.00
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疑わしい取引をより効果的に特定して報告する

金融取引の数は世界で増加の一途をたどっており、金融犯罪者の手口がより巧妙になっている今、リスクにフォーカスしたエンドツーエンドのアプローチが取引モニタリングに必要とされています。

この中級コースでは、金融犯罪者から組織を守るための調査スキルの強化を目指します。取引モニタリングシステムで取引が検出されてからエスカレーションまたは解消するまで、真に疑わしい取引を見つけ出すプロセスについて学びます。

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4 ACAMS クレジット
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1 デジタル証明書

このコースで学ぶこと

習得スキル

  • さまざまな顧客タイプ、製品、法域に渡るリスクの管理
  • 調査方法を改善して、誤検出の数を低減
  • 調査結果の評価、整理、提出、文書化

主要トピック

  • 不自然な取引後のアカウント維持と継続的な検証の実施
  • 疑わしい取引をエスカレーションし、SAR/STRを提出する必要があるかどうかを判断

対象者

Designed for compliance employees working in AML, Transaction Monitoring Intermediate will help professionals with existing TM experience to further their knowledge and skills. The intended audience for this certificate includes:

  • 取引モニタリング業務の経験がある方
  • 現場で取引モニタリング業務に携わっている方
  • CTMA 認定資格の取得を考えている方

コースの構成

  • オンライン自己学習
  • 学習時間：4時間
  • 期間：4週間
  • 20問のアセスメントテスト

Take a step closer to earning the CTMA designation

Following ACAMS Transaction Monitoring Foundations Certificate, our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is the second step to becoming CTMA certified.

Did you know?

ACAMS associate-level certifications are modular, and built from a basis of our certificate courses.

Both our Transaction Monitoring Foundations Certificate and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate give you credit which counts towards your CTMA Certification. By completing the two certificate courses, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CTMA designation.

Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification

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Frequently Asked Questions

Yes. ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is recognized globally by leading financial institutions and regulators.

The Transaction Monitoring Intermediate course is currently offered in English. ACAMS continues to expand its language offerings, so we recommend checking the course registration page for the most up-to-date language availability.

料金

一般価格での受講
 
US$795.00
  • オンライン・セルフペース学習へのアクセス
ACAMSに入会して優待価格を適用
ACAMS会員限定価格
US$595.00
  • 400時間以上のウェビナー（ライブ＆オンデマンド）
  • 実務ツールキットおよびベストプラクティス・ガイド
  • 世界11.5万人以上の会員ネットワークと知見
  • すべてのACAMS製品が会員割引の対象
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