NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: OFAC incluye en la lista negra a casinos mexicanos y a un “activista de derechos humanos”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó el martes en la lista negra a tres personas, dos casinos y la empresa que los dirige, después de vincular a todas las partes con el cartel del Noreste, o CDN, una organización de narcotráfico que opera al otro lado de la frontera con Laredo, Texas. 

El CDN, anteriormente conocido como Los Zetas, presuntamente utiliza el primero de los establecimientos, Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no solo como conducto para mover y ocultar ganancias ilícitas, sino también como almacén para guardar fentanilo y cocaína a gran escala y como lugar para “torturar e intimidar” a sus adversarios.  

Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., o CAMSA, la empresa ahora incluida en la lista negra propietaria de Casino Centenario, también opera el segundo casino designado el martes, Diamante Casino, en Tampico, Tamaulipas.  

OFAC incluyó en la lista negra a Centenario, Diamante y CAMSA cinco meses después de designar a diez casinos presuntamente vinculados al cartel de Sinaloa en Sinaloa, Tabasco, Sonora y Baja California, en coordinación con una acción paralela emprendida por la Red de Control de Delitos Financieros en virtud de la Ley Patriota. 

“Antes de la designación de hoy, Casino Centenario era conocido por atraer clientes estadounidenses”, afirmó OFAC. 

La primera persona a la que OFAC incluyó en la lista negra el martes, Eduardo Islas, también conocido como “Crosty”, presuntamente supervisa operaciones  de tráfico ilícito de personas y “casas de resguardo de efectivo” en Nuevo Laredo.  

El segundo, Raymundo Ramos, presuntamente se hace pasar por un “activista de derechos humanos”, pero en realidad presta servicios al CDN mediante campañas de desinformación y pagos a personas para participar en protestas. 

El tercero, Juan Penilla, un abogado defensor local, presta servicios al cartel “más allá del alcance de una relación normal entre abogado y cliente”, incluso actuando como intermediario de Miguel Treviño, exlíder de Los Zetas que actualmente está bajo custodia en Estados Unidos. 

“Esta facilitación ha permitido que Miguel Treviño mantenga su papel de liderazgo dentro del cártel a pesar de estar encarcelado”, afirmó OFAC. “Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”. 

Moneylaundering.com podría actualizar esta cobertura a medida que haya más información disponible. 

• Temas: Tipologías de lavado de activos, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Origen: U.S.: OFAC
• Document Date: abril 14, 2026