Detectando e Investigando Técnicas de Evasión de Sanciones
Aprenda a identificar las técnicas para evadir sanciones
Para proteger a su institución de los riesgos de sanciones, debe saber cómo detectar e investigar las técnicas para evadirlas e infringirlas.
El curso Detectando e Investigando Técnicas de Evasión de Sanciones de ACAMS abarca la evasión de sanciones y las técnicas de elusión mediante pagos, titularidad y comercio. También ahonda en cómo investigar las infracciones de las sanciones y cómo tomar las medidas correspondientes, como el congelamiento de activos.
Realice este curso en línea a su propio ritmo y apruebe una breve evaluación para recibir un certificado digital y cuatro créditos de ACAMS.
Contenido del curso Detectando e Investigando Técnicas de Evasión de Sanciones
Con este curso de nivel intermedio, los profesionales podrán comprender a fondo los métodos de evasión de sanciones y cómo investigar y abordar las infracciones.
Qué aprenderá
- Cómo reconocer las modalidades habituales de titularidad y comercio utilizadas para eludir sanciones
- Cómo se pueden explotar los canales de pago para eludir las restricciones
- Cómo investigar efectivamente las presuntas infracciones de sanciones
- Cómo aplicar los controles correspondientes y cómo gestionar con confianza los activos congelados
Temas clave del curso
- Evasión de sanciones mediante estructuras de titularidad y rutas comerciales
- Métodos de pago utilizados para eludir las restricciones
- Criterios para investigar las presuntas infracciones de sanciones
- Controles para gestionar y denunciar activos congelados
Audiencia objetivo
Este curso de certificación se dirige a profesionales de nivel intermedio a avanzado con 18 a 24 meses de experiencia en el ámbito de las sanciones o, más ampliamente, en el cumplimiento de las normas para la prevención de los delitos financieros.
Las áreas de especialización a las que se aplica son las siguientes:
- PLD/CFT
- Tecnología de cumplimiento
- Sanciones económicas
- Embargos
- Sanciones financieras
- Comercio mundial, importaciones/exportaciones
- Asesoría legal
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Cumplimiento de sanciones
- Investigación de sanciones
De esta forma, los graduados de este curso estarán más cerca de obtener la certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés).
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cuatro horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados disponibles inmediatamente
Próximos pasos
El certificado Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza es uno de los cuatro certificados sobre sanciones que conforman nuestro programa de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación de CGSS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación de CGSS aquí.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
- Opiniones de más de 115 000 miembros de todo el mundo
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