Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones
Complemente los conceptos y temas que ha aprendido
Ejercítese con casos prácticos de sanciones que le permitirán reforzar sus habilidades de pensamiento crítico.
El curso de certificación Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones de ACAMS incluye varios análisis de casos reales relacionados con los temas y conceptos tratados en los materiales de la certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés).
Realice este curso en línea a su propio ritmo para recibir un certificado digital y cuatro créditos de ACAMS.
Contenido del curso Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones
Con este curso de nivel intermedio, los profesionales tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos con los materiales de preparación del CGSS. Se utilizarán ejemplos prácticos de cumplimiento de sanciones y actividades para reforzar las habilidades de pensamiento crítico que debe tener todo especialista en sanciones globales.
Qué aprenderá
- Cómo evaluar los riesgos de sanciones y cómo desarrollar un programa sólido para cumplirlas
- Cómo aplicar las reglas de las sanciones para conceder licencias y saber cuáles son las actividades permitidas
- Cómo investigar efectivamente las sanciones
- Cómo llevar a cabo la debida diligencia de las sanciones, reconocer la titularidad real y aplicar la norma del 50 %
- Cómo dirigir investigaciones complejas sobre sanciones
- Cómo detectar activos, congelarlos y gestionar los informes reglamentarios
Temas clave del curso
- Cómo llevar a cabo una evaluación de los riesgos de sanciones y cómo desarrollar un programa sólido de cumplimiento
- Concesión de licencias de conformidad con las sanciones y actividades permisibles
- Investigación efectiva de la sanciones
- Cómo llevar a cabo la debida diligencia de las sanciones, identificar la titularidad real y aplicar la norma del 50 %
- Cómo dirigir investigaciones complejas sobre sanciones
- Cómo identificar activos, congelarlos y gestionar los informes reglamentarios
Audiencia objetivo
El curso Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones se dirige a profesionales de nivel intermedio a avanzado que trabajan en el ámbito del cumplimiento de sanciones o de la prevención de delitos financieros.
Las áreas de especialización a las que se aplica son las siguientes:
- PLD/CFT
- Tecnología de cumplimiento
- Sanciones económicas
- Embargos
- Sanciones financieras
- Comercio mundial, importaciones/exportaciones
- Asesoría legal
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Cumplimiento de sanciones
- Investigación de sanciones
De esta forma, los graduados de este curso estarán más cerca de obtener la certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés).
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cuatro horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados disponibles inmediatamente
Próximos pasos
El certificado Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza es uno de los cuatro certificados sobre sanciones que conforman nuestro programa de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación de CGSS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación de CGSS aquí.
FAQs
No. El certificado Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones es uno de los cuatro certificados sobre sanciones que forman parte del programa de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación de CGSS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación de CGSS aquí.
Usted tiene cuatro semanas a partir de la fecha de compra del certificado para acceder a los materiales de estudio y completar el curso Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones. Una vez transcurridas las cuatro semanas, ya no podrá acceder a los materiales de estudio. La fecha exacta de vencimiento la encontrará en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Si necesita extender el plazo de acceso a los materiales de estudio póngase en contacto con nosotros.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
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