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ACAMS 会员可免费参加或以折扣价购买所有培训网络研讨会。
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概述
随着数字化转型的深入，欺诈犯罪日益呈现出智能化、跨境化与产业化的新特征。本次网络研讨会旨在搭建一个高层级、跨领域的对话平台，深度剖析当前欺诈犯罪的演变轨迹，分享前沿对抗策略，提升社会各界对新型欺诈风险的警觉性与应对能力，共同构建安全、可信的数字生态。
所有 ACAMS 直播网络研讨会均支持实时 AI 智能翻译，提供音频和字幕的即时翻译，覆盖 60 多种语言。
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学习目标
帮助参会者全面认识欺诈犯罪的最新形态与技术演变
向各类机构输送经过验证的防御策略、技术工具及管理方法论
打破信息壁垒，促进行业间、公私部门间的深度对话与信任合作
主题
- 第三方欺诈
- 账户接管
- 身份盗用
- 风险和控制自评估
- 欺诈风险自评估
- 欺诈控制体系
- 社会工程学
- 深度伪造
- 第一道防线
- 第二道防线
- 第三道防线
- 支票账户/活期账户
- 汇款（包括外汇兑换）
- 欺诈类型
- 欺诈
- 欺诈风险及其管控措施
- 网络犯罪
- 其他上游犯罪
- 防线
- 金融犯罪控制措施
- 银行产品与服务
行业
- 社区银行
- 零售银行
- 商业银行
- 企业银行
- 投资银行
- 民营银行
- 货币服务企业
- 支付服务供应商
- 电子货币机构
- 银行
- 金融服务
- 非银金融机构
区域
- 亚太地区
- 司法管辖区
水平
- 中级