AFC Trends & Typologies: 中国的制裁与反制裁体系
概述
在地缘政治博弈加剧、个别国家频繁动用单边制裁与“长臂管辖”的背景下,中国逐步构建起以《反外国制裁法》为核心、以《阻断办法》和《不可靠实体清单规定》为支撑的反制裁与阻断法律体系。然而,跨国经营企业普遍面临“合规冲突”困境——遵守一方法令可能违反另一方禁令,夹缝求生,步履维艰。本次网络研讨会旨在为金融机构、跨国企业、贸易公司及其他涉外商事主体的法务、合规与风控专业人士提供一把破解难题的钥匙,系统解读中国反制裁与阻断制度的法律框架、实务影响与应对策略,帮助企业评估风险、平衡义务、守住底线,在复杂博弈中稳健前行。
所有 ACAMS 直播网络研讨会均支持实时 AI 智能翻译,提供音频和字幕的即时翻译,覆盖 60 多种语言。
学习目标
帮助参会者全面理解中国反制裁与阻断体系的法律构造、适用条件与执行逻辑,准确区分不同制度工具的定位与功能,减少因信息模糊导致的合规误判。
针对企业在面临中外法律义务冲突时的核心焦虑,提供经过验证的实务分析框架与决策路径。
推动企业将反制裁与阻断合规从被动应对转化为主动防御,完善内部治理架构与应急响应机制。
主题
- 金融制裁
- 经济制裁
- 代理银行业务
- 贸易金融
- 支票账户/活期账户
- 汇款(包括外汇兑换)
- 制裁类型
- 制裁与反扩散融资
- 银行产品与服务
行业
- 零售银行
- 商业银行
- 企业银行
- 投资银行
- 民营银行
- 银行
- 金融服务
区域
- 亚太地区
- 司法管辖区
水平
- 中级