培训网络研讨会
Online 1 ACAMS 积分

AFC Trends & Typologies: 中国的制裁与反制裁体系

2026年11月12日 / 12PM–1PM JST
Log in to Register or Purchase
ACAMS 会员可免费参加或以折扣价购买所有培训网络研讨会。
企业会员: 免费获取
会员价: US$0.00
非会员价: US$0.00

概述

在地缘政治博弈加剧、个别国家频繁动用单边制裁与“长臂管辖”的背景下,中国逐步构建起以《反外国制裁法》为核心、以《阻断办法》和《不可靠实体清单规定》为支撑的反制裁与阻断法律体系。然而,跨国经营企业普遍面临“合规冲突”困境——遵守一方法令可能违反另一方禁令,夹缝求生,步履维艰。本次网络研讨会旨在为金融机构、跨国企业、贸易公司及其他涉外商事主体的法务、合规与风控专业人士提供一把破解难题的钥匙,系统解读中国反制裁与阻断制度的法律框架、实务影响与应对策略,帮助企业评估风险、平衡义务、守住底线,在复杂博弈中稳健前行。

所有 ACAMS 直播网络研讨会均支持实时 AI 智能翻译,提供音频和字幕的即时翻译,覆盖 60 多种语言。

1
1 ACAMS 积分

学习目标

帮助参会者全面理解中国反制裁与阻断体系的法律构造、适用条件与执行逻辑,准确区分不同制度工具的定位与功能,减少因信息模糊导致的合规误判。

针对企业在面临中外法律义务冲突时的核心焦虑,提供经过验证的实务分析框架与决策路径。

推动企业将反制裁与阻断合规从被动应对转化为主动防御,完善内部治理架构与应急响应机制。

主题

  • 金融制裁
  • 经济制裁
  • 代理银行业务
  • 贸易金融
  • 支票账户/活期账户
  • 汇款(包括外汇兑换)
  • 制裁类型
  • 制裁与反扩散融资
  • 银行产品与服务

行业

  • 零售银行
  • 商业银行
  • 企业银行
  • 投资银行
  • 民营银行
  • 银行
  • 金融服务

区域

  • 亚太地区
  • 司法管辖区

水平

  • 中级

价格

ACAMS 会员资格
US$375.00
  • 反洗钱、制裁与欺诈问题月度观察(非学分课程)
  • 有限的网络研讨会(计入学分)
  • 来自我们思想领导力团队的出版物
  • 申请并维持 ACAMS 认证
  • 会员观点
  • 培训与会议的会员优惠价