培训网络研讨会
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AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
主持人
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概述
洗钱风险的增长速度超出了组织的管理能力。金融机构迫切需要采取更有效的措施来跟踪和监测新出现的金融犯罪活动。
本次网络研讨会以中文进行
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学习目标
纵观新型金融犯罪类型及其洗钱危险信号（电信欺诈、贿赂和腐败、在线赌博、隐藏的虚拟交易、央行数字货币等）。
具有前瞻性的最佳实践，您可以使用它更准确地检测可疑活动并加快调查速度。
讨论交易监控优化之旅——这包括改进机构的“陈年往事”、新技术与专业经验的“完美组合”、减轻系统相关的挑战。
目标听众
- 反贿赂和反腐败专业人士
- 反金融犯罪专业人员
- 反欺诈专业人员
- 金融科技与创新专家
- 监管机构
主题
- 治理和报告
- 交易监控
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- 反洗钱与制裁调查
- 可疑活动报告/可疑交易报告/中小企业报告/异常交易报告
- 欺诈风险及其管控措施
- KYC
- 金融犯罪控制措施
- 欺诈
行业
- 金融服务
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 零售与娱乐
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
区域
- 亚太地区
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- South Asia
- 司法管辖区
水平
- 中级