培训网络研讨会
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中国反洗钱三年行动专题系列—中国积极推进反洗钱法修订工作进程，不断完善反洗钱制度体系（以普通话进行）
主持人
概述
修订《中华人民共和国反洗钱法》是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求，也是中国反洗钱三年行动的重要内容。本研讨会根据中国反洗钱工作形势发生的深刻变化，分析《反洗钱法（修订草案）》在反洗钱目标任务、理念、义务范围、调查、处罚等方面的变化。帮助反洗钱义务机构理解反洗钱工作可以更好地服务于国家治理能力现代化建设、服务于防范化解金融风险的要求、服务于维护国家安全和金融安全工作的重要意义。
本次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 积分
目标听众
- 反贿赂和反腐败专业人士
- 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
- 公营部门
主题
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- KYC
- 金融犯罪控制措施
行业
- 金融服务
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 零售与娱乐
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
区域
- 亚太地区
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- South Asia
- 司法管辖区
水平
- 初级