詐欺は金融犯罪対策における世界最大の脅威として浮上しており、組織が多額の投資を行っているにもかかわらず、損失は増加し続けています。根本的な課題は明確です。詐欺スキームは、通信、テクノロジープラットフォーム、ソーシャルメディア、銀行、暗号通貨取引所にまたがる広大なエコシステムで機能しているにもかかわらず、こうしたスキームに関する情報は個々のセクターや組織内にとどまっています。どの組織も全体像を把握していないため、詐欺をリアルタイムで阻止するのはほぼ不可能になっています。
ACAMS国際詐欺対策および技術タスクフォースは、民間部門の情報共有について検証し、業務に対する短期の潜在的影響を特定することを決定しました。詐欺を効果的に阻止するには、実用的な情報を、詐欺に介入できる立場と意思を持った当事者に提供することが必要です。そのため、強固な情報共有インフラストラクチャは、協調的な詐欺防止と対応に必要不可欠です。