金融活動作業部会（FATF）は、不法金融に対する防御における重要なギャップを埋めることができなかった2カ国を、グローバルな「グレーリスト」に追加しました。
メキシコシティで開催された同グループの直近のサミットの最後に、FATFはクウェートとパプアニューギニアの2カ国に対し、マネー・ローンダリング防止を目的とした高リスクの金融機関および非金融機関の監督強化、疑わしい取引報告（STR）の改善、真の受益者情報の正確性の向上などの措置を要請しました。
FATFのエリサ・デ・アンダ・マドラソ会長は、３日間のサミットの終了時に記者団に対して、「両国から、明確な行動計画を実現するというハイレベルな政治的コミットメントを受け取ったことを嬉しく思う」と述べた。
サミットでは600人以上の代表者が、2024年に実施されたグループの第5次審査の一環として、オーストリア、イタリア、シンガポールの法律、規制、金融犯罪に対する有効性についての最新の評価から得られた初期調査結果を個別に検証しました。
公認AMLスペシャリスト協会（ACAMS）の moneylaundering.comが入手したサミット前のやり取りが示すところでは、報告書草案の評価担当者は、オーストリアの非金融セクターが全体として、顧客を精査せず、また疑わしい取引を十分に特定しておらず、当局が資金洗浄者に対して十分な事例を追求していないことを発見したことから、有効性の11の評価領域のうち2つで「低(low)」の評価を下しています。
さらにこのやりとりでは、FATFがオーストリアについて、同一カテゴリーでの有効性を中程度と評価してから10年を経た後、当初は残りの10の評価領域のうち6で「中程度」、2つで「十分(substantial)」、法人の透明性の1件のみで「高(high)」と評価していたことを示しています。
シンガポールは、当初は同様にまちまちの結果を得ていたように見えます。評価担当者は、予備的にこの都市国家を、6つの評価領域で中程度、4つで十分、1つ（法人の透明性）で低と評価しました。
一方、評価担当者は、イタリアの有効性を、金融情報の使用、マネーロンダラーの調査と訴追、銀行その他の金融機関の監督などを含む3つの評価領域で中程度、8つの評価領域で十分と評価しました。
Moneylaundering.com は、サミットでの議論を経て、FATFがこの3カ国の当初の結果を修正したかどうかを確認していません。FATFは、品質と一貫性を検証した後、4月または5月に3カ国すべての最終結果を発表する予定です。
デ・アンダ・マドラソ会長は、評価から得た内容について論ずることは拒否し、FATFが「有効性と結果への注力をより明確にした」ことを強調したのみでした。
「書類にある法律や政策だけでなく、我々は、政府が犯罪者を刑務所に入れ、その違法な資産を取り上げ、最終的には人々の安全を守ることにいかに優れているかを見ていきます」とデ・アンダ・マドラソ氏は述べました。
これとは別に代表者たちは、デ・アンダ・マドラソ氏が7月に2年間の任期終了後に、FATFの現バイスプレジデントである英国の制裁責任者であるジャイルズ・トムソン氏をFATFのリーダーに任命すると共に、4月の発表に先だって今後3年間の戦略的優先事項について議論しました。
- トピック: マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- ソース: FATF
- Document Date: 二月 13, 2026
