行動基準
ACAMS の各会員は、次のことを約束します。
- マネー・ローンダリング防止対策スペシャリストという職業の公正性を維持および強化するように努めます。
- 最高水準のビジネスおよびビジネス倫理を維持し、発揮します。
- 他の会員、ACAMS スタッフ、その他の人々に敬意を持って接します。
- ACAMS の細則、会員基準、ポリシー、その他の規則の全てを遵守します。
- マネー・ローンダリング防止対策という専門職に適用される全ての法律および規制を遵守します。
ACAMS 会員は、「会員の行動の検証手順」に従って、当該会員の行動が以下の1つ以上を含むと判断された場合、懲戒処分の対象となるものとします。
- 重罪判決を受けた場合。（重罪判決の問題に関する詳細な議論については、「会員の行動の検証手順」を参照してください）。
- マネー・ローンダリング防止の専門家または ACAMS の文脈において、1 人以上の個人または団体について、虚偽または誤解を招くような口頭または書面による陳述を繰り返した、または意図的にそれを行い、かかる声明が上記個人または団体の専門的またはビジネス上の評判に損害を与えた場合。
- ACAMS または一般の人々に対して、ACAMS の会員資格または資格情報を意図的に虚偽表示した場合。
- 虚偽または誤解を招く情報をACAMSに繰り返しまたは意図的に提供した場合。
- ACAMS の名称、ロゴ、その他の商標またはサービスマーク、著作権で保護された情報、または会員名簿を含むがこれらに限定されない ACAMS の知的財産を無断使用した場合。
- 他の ACAMS 会員による会員基準違反の報告を、合理的かつ誠実な根拠を持たずに行うことを含むが、これらに限定されず、脅迫やその他の手段を用いて、ACAMS 会員またはスタッフに対して、繰り返し脅迫または嫌がらせを行った場合。
- 行動基準を遵守しなかった場合。
本会員基準は、ACAMS の現会員および将来の会員に適用されるものとします。