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AFC in Practice: AML/CFT監査 ― 有効性検証の実務
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エンタープライズ会員: 含まれる
会員価格: US$245.00
一般価格: US$445.00
概要
本ウェビナーでは、金融庁「AML/CFTガイドライン」およびFATFの要請に基づき、内部監査の視点からAML/CFTにおける有効性検証の実務を整理します。第三線が監査すべきKYCプロセスの評価、取引モニタリング態勢（STR連携）の検証、モニタリングモデルやシナリオを含むシステム有効性監査の具体例を解説します 。また、有効性を測定するKPIの設計や、経営層・取締役会への報告プロセスにおいて想定されるベストプラクティスも議論します 。監査だからこそ把握できる構造的な弱点を共有し、金融犯罪対策の継続的な高度化につなげることを目的とします。
また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。
すべてのACAMSウェビナーで、60以上の言語に対応したAIによる音声・字幕のリアルタイム翻訳をご利用いただけます。
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ACAMS クレジット
学習の目的
FATFおよび金融庁AML/CFTガイドラインに沿った有効性検証の進め方を理解する。
取引モニタリング、KYC、システム管理など、監査人が重点的に確認すべき高リスク領域を把握する。
モニタリングモデル・シナリオ検証やデータ品質評価、KPI設計および経営報告の実務的手法を学ぶ。
トピック
- コンプライアンスのモニタリングとテスト
- 内部監査
- 外部監査
- 人工知能
- クラウド・サービス
- 金融犯罪対策
- 監査管理
- テクノロジー
業種／セクター
- 銀行
- 規制当局と監督機関
- 金融サービス
- 公共セクター
リージョン
- アジア太平洋
- 日本
- 法域
レベル
- 中級