Marco Regulatorio PLD de EE. UU.
Comprensión del marco regulatorio de AML en Estados Unidos
Este curso ofrece una visión fundamental del marco regulatorio de Estados Unidos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), combate a la Lucha contra la financiación del terrorismo y regímenes de sanciones.
Contenido del curso sobre el Marco Regulatorio PLD de EE. UU.
Los participantes obtendrán una visión sobre la estructura y los objetivos del sistema regulatorio estadounidense, el papel de las principales agencias federales y estatales, y las obligaciones esenciales de cumplimiento requeridas a las instituciones financieras. El curso también explora la intersección de las leyes de AML con los regímenes de sanciones y los controles de exportación, al tiempo que examina las principales amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el sector financiero de Estados Unidos.
Este curso certificado forma parte de las opciones electivas disponibles dentro del paquete del examen CAMS sin costo adicional. También está disponible para su compra independiente para quienes no estén cursando la Certificación CAMS.
Qué aprenderá
- Comprender los objetivos fundamentales y los componentes del marco de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)/Lucha Contra la Financiación del Terrorismo y sanciones en Estados Unidos
- Identificar las principales agencias regulatorias, de supervisión y de cumplimiento de Estados Unidos involucradas en el cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)/Lucha Contra la Financiación del Terrorismo
- Resumir las principales obligaciones de cumplimiento, incluidas las obligaciones de reporte y la intersección de los regímenes de sanciones y controles de exportación con las leyes de Prevención de Lavado de Dinero
- Comprender las principales amenazas al sector financiero estadounidense y las vulnerabilidades del marco
Temas clave del curso
- Panorama general del marco de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)/Lucha Contra la Financiación del Terrorismo en Estados Unidos
- Agencias regulatorias y de supervisión y sus funciones
- Responsabilidades federales vs. estatales
- Sanciones, controles de exportación y obligaciones de reporte
- Principales amenazas al sector financiero estadounidens
Audiencia prevista
Este curso es ideal tanto para instituciones estadounidenses como para organizaciones globales que interactúan con el entorno regulatorio de Estados Unidos.
Dirigido a profesionales que trabajan en:
- Cumplimiento de AML/CFT en Estados Unidos
- Obligaciones de sanciones y controles de exportación
- Reporte regulatorio y supervisión
- Gobernanza, políticas y controles internos
Estructura del curso
- En línea y a su propio ritmo
- 90 minutos de estudio
- Completar en un plazo de cuatro semanas
- Certificado de logro al finalizar el curso
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Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
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