Marco Regulatorio de PLD de México
Comprender el Marco Regulatorio de PLD de México
Este curso proporciona una visión general fundamental de los marcos de lucha contra el lavado de dinero (PLD) y la financiación del terrorismo (CFT) en México.
Contenido del curso Marco Regulatorio de PLD en México
Los participantes obtendrán una visión práctica del marco de PLD/CFT de México, incluidas las leyes básicas, las autoridades de supervisión, el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera y el uso de las evaluaciones nacionales de riesgo para apoyar un enfoque de cumplimiento basado en el riesgo‑.
Asimismo, se analiza cómo los marcos regulatorios de prevención de lavado de dinero de EE. UU. y la UE y la lucha contra la financiación del terrorismo establecen expectativas de cumplimiento, tanto directas como indirectas, para las instituciones mexicanas. El curso concluye con casos prácticos de aplicación en el mundo real‑, destacando fallas clave de control, expectativas de supervisión y lecciones de cumplimiento procesables.
Este curso certificado es una de las opciones optativas disponibles con el paquete de examen CAMS sin costo adicional. También está disponible para compra independiente para estudiantes que no persigan la certificación CAMS.
Qué aprenderá
- Navegue por el marco de PLD/CFT de México, incluidas las autoridades clave, las leyes y los sectores obligados
Temas clave del curso
- El marco legal de PLD/CFT de México, las autoridades de supervisión y el papel de la UIF
Audiencia deseada:
Este curso es ideal tanto para instituciones y organizaciones mexicanas que interactúan con el entorno regulatorio mexicano.
Ideal para profesionales que trabajan en:
- Funciones de cumplimiento de PLD/CFT dentro de las instituciones financieras mexicanas
- Gestión de riesgos transfronterizos de PLD/CFT y entornos regulatorios internacionales
- Riesgo de delitos financieros, auditoría y controles internos
- Programas de gobernanza y cumplimiento
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- 90 minutos de curso
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Certificado de Logro al finalizar el curso
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Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
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