ACAMS Mexico City Conference

Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestro en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y Maestro en Dirección Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial.

Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sistema financiero mexicano desempeñado diversos roles como consultor, auditor y capacitador en materia de prevención de delitos financieros tanto en sistema financiero como en acGvidades vulnerables. Dentro del sector financiero ha colaborado en insGtuciones internacionales como Nu México, MetLife México y PrudenGal Seguros dentro de las áreas de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero. Además, es profesor de la división de educación conGnua del Tecnológico de Monterrey, la Escuela Bancaria Comercial y la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores en prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes, programas anG-corrupción y sustentabilidad.

José Antonio se encuentra cerGficado en PLD/FT por la CNBV y la UIF, así como por el IOC y LEC en materia de cumplimiento internacional y Compliance anG-corrupción.

Actualmente se desempeña como Head de AML & Compliance en Ant InternaGonal México, filial de Ant Group en el país.

Dra. María de los Ángeles Guzmán García es profesora e investigadora especializada en derecho constitucional, derechos humanos, transparencia, protección de datos personales, inteligencia artificial y gobernanza digital. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional en el ámbito jurídico nacional e internacional.

Es profesora del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde imparte cursos de posgrado y licenciatura relacionados con derechos humanos, transparencia, protección de datos personales, derecho constitucional y transformación digital. Asimismo, ha dirigido múltiples proyectos de investigación y tesis de maestría y doctorado.

Obtuvo el grado de Doctora en Derecho Constitucional tras realizar estudios de posgrado en España, especializándose en la protección de datos personales como derecho fundamental. Ha participado como conferencista, investigadora y colaboradora en diversos foros académicos nacionales e internacionales sobre democracia, derechos digitales, inteligencia artificial, acceso a la información, privacidad y nuevas tecnologías.

Se desempeñó como Comisionada de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León, impulsando iniciativas relacionadas con la rendición de cuentas, el gobierno abierto, la protección de la privacidad y la promoción de una cultura de derechos en entornos digitales.

Su trabajo actual se centra en el estudio de los desafíos que plantean la inteligencia artificial, los sistemas algorítmicos y las tecnologías emergentes para los derechos fundamentales, la democracia y la gobernanza pública. Actualmente realiza actividades de investigación y colaboración académica internacional en Europa, fortaleciendo redes de cooperación en temas de inteligencia artificial, derechos digitales y regulación tecnológica.

Es autora de publicaciones académicas, participante en proyectos internacionales de investigación y una activa promotora del diálogo interdisciplinario entre derecho, tecnología y sociedad.

Christopher Ghenne cuenta con más de 19 años de experiencia en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte de la División de Inteligencia y Seguridad Global en la oficina de SAS en Bruselas, dirige un equipo global de expertos en la materia ALD. Es responsable de todas las soluciones de cumplimiento de SAS y de la capacitación y el apoyo a los equipos de preventa de SAS en todo el mundo. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Bruselas y está acreditado como Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) desde 2009.

Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Erick Roberto Jaramillo Zavaleta acumula más de 28 años de trayectoria en el sector financiero mexicano e internacional, con especialización en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Gestión de Riesgos y Derecho Corporativo. Ha ocupado posiciones de liderazgo regional en instituciones de primer nivel: Head of Compliance para México y Centroamérica en MoneyGram International y Head of AML para Latinoamérica en PayPal. Desde 2022 forma parte de Nu México, institución de banca múltiple donde fundó y dirige el área de Operaciones de Defensa, el segundo equipo más grande de la organización, consolidando un modelo de compliance robusto para una de las instituciones financieras de mayor crecimiento en la región. Su calidad técnica está respaldada por la certificación Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) de ACAMS y la certificación honoraria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Desde 2016, forma parte del comité de validación de reactivos del examen de certificación de Oficiales de Cumplimiento de la CNBV, contribuyendo a definir los estándares técnicos que rigen a la industria financiera en México. Como referente en política pública, ha participado activamente en las mesas de trabajo de la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgo y las reformas regulatorias a la normativa de Transmisores de Dinero (2017 y 2019). Ha participado como panelista en distintos foros financieros regionales, destacando su intervención en el Foro Disruptivo 2025: “Articulando Alianzas contra el Lavado de Dinero y la Trata de Personas” por invitación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Recientemente ha sido reconocido por la revista Expansión en la lista "41+1 LGBT+ de los Negocios" por su liderazgo inclusivo en el ecosistema financiero.

Abogado con Maestría en Derecho Corporativo, reconocido por el GAFI como Evaluador Experto en Servicios Financieros y por la OMC como negociador de tratados internacionales.

Con 24 años de experiencia en el sector financiero tanto en el ámbito público como privado, ha participado en la negociación de acuerdos comerciales internacionales, en la elaboración y reforma de legislación clave en materia financiera y de PLD/FT en México, así como en la revisión de las Recomendaciones del GAFI.

Ha liderado programas de PLD/FT para importantes instituciones financieras internacionales y actualmente se desempeña como responsable del programa de prevención de crímenes financieros del Grupo Financiero Santander México.

Head de Compliance Advanced Analytics en Grupo BBVA desde 2019, donde lidera equipos en México, España, Perú y Colombia. Ha impulsado el desarrollo de soluciones innovadoras, reconocidas internacionalmente por su impacto en la mejora de la eficiencia y eficacia del sistema de monitoreo transaccional de lavado de dinero y en la detección del uso indebido de información privilegiada. En 2019 fue reconocida como “líder que inspira” dentro del Grupo BBVA. Es licenciada en Ciencias de la Informática por la UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional.

Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestría en Criminalística por University College London, actualmente Doctoranda de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Actualmente es Copresidenta de ACAMS para el Capítulo de México y se desempeña como Socia Titular de Compliance en la firma Alonso y Cía.

Se ha desempeñado como:

• Asesora en la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar.
• Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Jefa de la Delegación de México ante el GAFI, GAFILAT y el Grupo Egmont, así como, Copresidenta del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG (listas grises) del GAFI.
• Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV.
• Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero.
• Administradora de Validación en el INDEP.

Cuenta con certificación en materia de PLD/CFT por la CNBV, UIF, ACAMS y la UPAZ de la ONU.

Certificada por ACAMS desde hace 15 años, contribuyendo de manera permanente con las sesiones de aulas virtuales, bootcamps, seminarios intensivos, conferencias en Latinoamerica, webinars y actualización de las certificaciones. Local coach de ACAMS para la Embajada de Estados Unidos en México en la capacitación y certificación de servidores públicos. Actualmente es Co-presidenta del Capítulo México de ACAMS.

Como docente imparte cátedra de “Derecho Bancario y Bursátil” en la UNAM, “Compliance” y “Prevención de Lavado de Dinero” en la Universidad Panamericana, “Criminología”, “Derecho Penal” y “Prevención de Lavado de Dinero” en la Universidad del Valle de México.

Carmen Otero es Directora de Cumplimiento de Filiales en BBVA México. Cuenta con más de catorce años de experiencia en PLD/FT, enfoque basado en riesgos, investigaciones de operaciones inusuales, control de calidad y gobernanza de cumplimiento en el sector financiero. Es Licenciada en Economía, Maestra en Administración de Negocios y cuenta con certificaciones especializadas en PLD/FT por la CNBV y la UI.

Former Mexican regulator for AML, Lawyer with diverse master’s degrees, International Consultant, University Teacher, Compliance, ABC-AML-CAMS. CEO and Founder at LEX QUO GROUP.

Gabriel Romo, es licenciado en derecho graduado de la UNAM, cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas por parte del ITAM, así como un MBA  de la Universidad Estatal de Arizona.

Cuenta con 26 años en el sistema financiero mexicano e internacional, tanto en el sector público como en el privado; en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinó la emisión de disposiciones en PLD/FT y negociaciones de los capítulos de servicios financieros de diversos tratados y acuerdos internacionales; como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), llevó la supervisión de entidades del sector financiero en PLD/FT  y la representación ante organismos internacionales, como GAFI y GAFILAT.

En el sector privado, se desempeñó como Chief Compliance Officer  de Grupo Financiero Santander México, Global Head of AML & Sanctions en Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, fundó la firma de consultoría C&C Compliance & Conduct Advisors, especializada en temas de cumplimiento y conducta, y actualmente es Head of Risk & Compliance Americas en Ria Money Transfers e epay (EURONET) con la responsabilidad de supervisar a los Compliance Officers de Canadá, México, Argentina, Chile, Colombia, Panamá y El Salvador.

Gabriel Romo está certificado y entrenado en PLD/FT por la CNBV, ACAMS, FIBA, GAFI y el FMI y forma parte de la Global Coalition to Fight Financial Crime.