Evento del Capítulo ACAMS México: Trata de Personas y Copa Mundial 2026

Descripción del evento

Participe en el evento especial del Capítulo México y Thomson Reuters con expertos de los sectores público y privado, quienes abordarán temas sobre la trata de personas en el contexto del Mundial 2026, que se llevará a cabo en EE. UU., México y Canadá.

La sesión buscará generar conciencia sobre cómo los grandes eventos deportivos, como el Mundial, pueden incrementar los riesgos regulatorios y de cumplimiento. Los asistentes obtendrán mayor claridad sobre las expectativas regulatorias en México y los requisitos de reporte para prevenir delitos financieros.

El programa incluirá ponencias que aportarán herramientas y enfoques prácticos para la identificación y gestión de riesgos vinculados con la trata de personas.

Al finalizar las pláticas, los invitados tendrán la oportunidad de participar en una sesión de networking diseñada para fomentar la colaboración y el aprendizaje en el ámbito del lavado de dinero y la prevención de delitos financieros.

Programa

9:00 am – 9:15 am
Bienvenida

Mireya Valverde Okón – Co-Presidente del Capítulo ACAMS México
Ingo Steinhaeuser – Senior Risk Executive Thomson Reuters
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9:15 am – 10:00 am 
“Fortaleciendo la lucha contra la trata de personas en el Mundial 2026: perspectivas de HSI”

Ponente:
●    Leticia Cadena Nava – Oficina del Agregado de Homeland Security Investigations (HSI), Embajada de Estados Unidos en México.
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10:00 am – 10:45 am
“Fortaleciendo la lucha contra el tráfico de personas en el Mundial 2026: perspectivas de HSI y UNODC”

Ponente: 
●    Nayely Sánchez Estrada – Titular de Programas, UNODC México.
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10:45 am – 11:15 am
Caso Práctico “La importancia de la inteligencia en fuentes abiertas y los datos georeferenciados en eventos masivos”

Ponente: 
●    Edmundo Manríquez Sánchez – Director de Ventas LATAM Penlink
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11:15 am – 12:00 pm
“El impacto de la FIFA en sector financiero y casinos: oportunidades y desafíos”

Ponentes:
●    Mónica Orozco Guerrero – Directora Regional para Latinoamérica Anti-Soborno y Corrupción, HSBC México.
●    Fernando Castrejón – Ex Director de Cumplimiento Normativo (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo), Banorte.
●    Israel Soto Onofre – Subdirector de Prevención de Lavado de Dinero, PlayCity Casino.
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12:00 pm – 12:15 pm 
Presentación Campaña AGAPE
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12:15 pm – 12:20 pm
Cierre

Mireya Valverde Okón – Co-Presidente del Capítulo ACAMS México
Ingo Steinhaeuser – Senior Risk Executive Thomson Reuters
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12:20 pm – 1:00 pm 
Networking

Evento

Paseo de la Reforma #26 (Torre Cuarzo), Piso 28, 

Sala Tenochtitlan, Col. Juárez, 06600, Ciudad de México

Al ingresar al edificio, suba al lobby en el piso 9 para tener acceso al piso 28.

Hay servicio de valet parking (primera hora 25 pesos, a partir de la segunda hora, 60 pesos por hora).

Les recomendamos a las personas que asisten que opten por los estacionamientos que están cercanos a torre Cuarzo.