金融行动特别工作组 (FATF) 周五将两个国家列入全球“灰名单”，原因是这两个国家均未能填补其反非法金融防御体系中的关键漏洞。
在墨西哥城举行的该组织最新峰会结束时，FATF 敦促科威特和巴布亚新几内亚这两个国家采取一系列措施，包括：加强高风险金融机构和非金融机构的反洗钱监管、改进可疑交易报告、提高受益所有权信息的准确性等。
“我很高兴收到这两个国家的高层政治承诺，它们将落实明确的行动计划，”FATF 主席 Elisa de Anda Madrazo 在为期三天的峰会结束时对记者表示。
峰会的 600 多名代表分别审议了对奥地利、意大利和新加坡在金融犯罪方面的法律、法规及打击成效的最新评估初步结果——这些评估是该组织于 2024 年启动的第五轮评估的一部分。
ACAMS moneylaundering.com 获得的峰会前文件显示，评估人员在一份草案报告中初步将奥地利在 11 项有效性结果中的两项评为“低”，原因是该国非金融部门普遍未能充分审查客户和标记可疑交易，且当局对洗钱者的起诉案件不足。
文件进一步显示，奥地利在其余 9 项结果中初步获得六项“中等”、两项“较高”，仅有一项（企业透明度）获得“高”。而十年前，FATF 在该类别中对奥地利的评级仅为“中等有效”。
新加坡的结果同样好坏参半，尽管只是初步结果：评估人员初步将这一城市国家在六项结果中评为“中等”，四项评为“较高”，一项（企业透明度）评为“低”。
与此同时，评估人员将意大利的有效性评为三项“中等”、八项“较高”，涵盖金融情报的运用、对洗钱者的调查与起诉，以及对银行及其他金融机构的监管。
Moneylaundering.com 尚无法确定 FATF 在峰会讨论后是否修改了这三个国家的初步结果。预计 FATF 将在对结果进行质量和一致性审查后，于 4 月或 5 月公布这三个国家的完整最终结果。
De Anda Madrazo 拒绝讨论评估结果，只强调 FATF“更加注重有效性和实际成果”。
“我们不仅看重纸面上的法律和政策，更看重各国政府在将犯罪分子绳之以法、剥夺其非法资产以及最终保障人民安全方面做得如何，”de Anda Madrazo 表示。
代表们还另任命 FATF 现任副主席、英国制裁事务负责人 Giles Thomson 在 de Anda Madrazo 于 7 月完成两年任期后领导该组织，并在 4 月公布之前对未来三年的战略优先事项进行了讨论。
- 主题: 反洗钱/反恐怖主义融资
- 源: FATF
- Document Date: 二月 13, 2026
