培训网络研讨会
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AFC Trends & Typologies : 案例学习：规避制裁的最新手法
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概述
制裁规避是指故意逃避金融制裁，以参与非法活动而不被发现的行为。自2022年欧美国家实施的前所未有的国际制裁后，制裁规避的手段日新月异，带来的挑战已经改变并升级。规避技术的发展为金融机构和更广泛的行业带来了新的合规风险，需要更稳健的适应和持续的警惕，但即使是规避制裁的定义也可能有很大差异。在本次网络研讨会期间，我们的专家小组将通过案例带领大家共同学习。
本次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 积分
目标听众
- 反金融犯罪专业人员
- 律师/检察官
- 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
- 制裁
- 智库和政策专业人员
主题
- 筛查
- 制裁与反扩散融资
- 金融犯罪控制措施
行业
- 金融服务
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 零售与娱乐
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
区域
- 亚太地区
- 司法管辖区
水平
- 中级